证券代码：603050            证券简称:科林电气         公告编号：2017-024


             石家庄科林电气股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议的通知于2017年6月16日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年6月
23日上午9:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室以现场方式召开。会议
应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张成锁先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对本次董事会议案进行表决、审议并通过如下议案：
    （一）审议并通过《关于拟购买土地储备的议案》
    公司拟以自有资金出资不超过1.6亿元购买石家庄市寺家庄村北、红旗大街西
侧，面积约477亩（四界和实际面积及出让年限以最终的《国有土地使用权出让合
同》为准）作为公司生产经营土地储备。
    同意授权董事长、管理层全权办理与本次购买土地储备有关的全部事宜，签
署相关文件。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    （二）审议并通过《关于向中国民生银行申请综合授信的议案》

    为确保公司有充足的资金准备，公司计划采用信用担保的方式向中国民生银
行石家庄分行长江大道支行申请 1.5 亿元综合授信额度，授信期限 12 个月，期限
内授信额度可循环使用，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金
额将视公司经营的实际资金需求确定。

    同意授权董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。




三、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。


特此公告




                                     石家庄科林电气股份有限公司董事会
                                          二〇一七年六月二十三日