证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2017-028


              石家庄科林电气股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      公司全体监事出席了本次会议。
      本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


     一、监事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
通知于 2017 年 8 月 14 日发出，于 2017 年 8 月 25 日采用通讯方式召开。公司应
出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主
持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2017 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017 年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司在 2017 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于 2017 年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的
预案》
    公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，控
股股东、实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏提出的 2017 年半
年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    （四）审议通过《关于监事会换届并提名第三届监事会非职工监事候选人的
议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名邱士勇先
生、贾丽霞女士为第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出的职
工监事冯东泽女士共同组成第三届监事会，任期三年。第三届监事会非职工监事
候选人简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式
进行投票。
    （五）审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》
    公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届监事会
监事主席邱士勇津贴为每年 12 万元人民币，其他监事不发放监事津贴。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
    （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印
发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议。


特此公告




                                     石家庄科林电气股份有限公司监事会

                                          二〇一七年八月二十五日
附件：

                   石家庄科林电气股份有限公司

              第三届监事会非职工监事候选人简历


    邱士勇，1969 年 8 月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。1991 年 7
月至 2000 年 2 月就职于石家庄飞机制造厂；2000 年 1 月加入公司，至 2014 年 8
月担任公司监事会主席；2014 年 8 月至今，任公司监事会主席。
    截止目前，邱士勇先生持有本公司 3,744,143 股，是公司控股股东、实际控制
人之一，与张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士是一致行动人，
除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    贾丽霞，1971 年 3 月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。1988 年 9
月至 1999 年 12 月就职于石家庄劝业场股份有限公司，担任部门经理，主要负责
公司行政管理工作；2000 年加入公司，至 2014 年 8 月历任公司办公室主任、行政
总监，负责公司行政管理工作；2014 年 8 月至今，任公司监事。
    截止目前，贾丽霞女士持有本公司 317,597 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形。