科林电气：第三届董事会第三次会议决议公告2018-04-24
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-011
石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
的通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 4 月
23 日上午 9:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 72,758,461.13 元人民币，母公司实现净利润 50,897,401.35
元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 213,556,965.19
元人民币。
综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度
拟以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 160,008,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.5 元（含税），共派发现金红利 24,001,200.00 元，剩余未分配
利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》
董事会认为：编制和审核的公司《2017 年年度报告》及摘要的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2017
年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司监事会对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2017 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于< 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，中兴华会
计师事务所出具了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于<2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》
公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的相关要求编制了《2017 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2017 年度公司不存在控股股东及其
他关联方非正常占用公司资金的情况。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，中兴华会计师事务所
出具了《 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。该议案尚
需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2018 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。该议案尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响
正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币 10,000 万元的临时
闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的
理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产
品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单
笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有
效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，公司拟继续使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金择机、
分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行、证券公司等金融机构理财
产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；
单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内
有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的
要求，拟使用闲置募集资金不超过 5,000 万元人民币临时补充流动资金。使用期
限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归
还至募集资金专户。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，审议通过。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）审议通过《关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案》
鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司
拟向农业银行、建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行、华夏银
行、邯郸银行等合作银行申请综合授信，授信额度不超过 15 亿元人民币（包括流
动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自 2017
年年度股东大会起至 2018 年年度股东大会召开前有效，单笔授信期限不超过五年。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》
鉴于公司全资子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，
公司计划为下属全资子公司（含资产负债率超过 70%的全资子公司）提供担保额度
不超过等值人民币 6 亿元的担保。担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租
赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租
赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信
托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计
划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据
各全资子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司 2017 年度股东大会批准之日
起至公司 2018 年度股东大会召开日止。
在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，
并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度
范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有
新增或变更的情况除外）。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子
公司发行债券的担保事项需另行召开相应会议履行审批程序。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据实际实施情况对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，项目投
资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
原计划达到预定可使用 调整后计划达到预定可
项目名称
状态日期 使用状态日期
营销网络和信息化平台建设项目 2018年04月 2019年04月
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十三）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 9 项、第
11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项、第 19 项、第 20 项和第三届监事会第三次会
议审议的第 1 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2018 年 5 月 16 日下午 2:15
在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2017 年年度股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
