证券代码：603050             证券简称:科林电气            公告编号：2018-012


               石家庄科林电气股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体监事出席了本次会议。
         本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


     一、监事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2018 年 4 月 13 日发出，会议于 2018 年 4 月 23 日上午 11:00 在科林电
气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。公司应出席的监事为 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法
》及《公司章程》等规定。



     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》
    经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，
控股股东、实际控制人张成锁、李砚如、屈国旺、邱士勇、董彩宏提出的 2017 年
年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    （三）审议通过《关于<2017 年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017 年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司在 2017 年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018 年第一季度报告》及正文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整的反映了公司在 2018 年第一季度的实际运营状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （五）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （六）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （七）审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （八）审议通过《关于<2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2017 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》真实、完整，2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方
非正常占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （九）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、
客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，
圆满完成了公司 2017 年度审计工作。我们同意公司 2018 年续聘中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （十）审议通过《关于继续使用闲置募集资金闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    经审核，监事会认为：本次拟继续使用最高余额不超过 10,000 万元的闲置募
集资金购买短期保本理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司
募投项目的正常开展和生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事
项决策和审议程序合法、合规。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履
行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资
金不超过 5,000 万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起
不超过 12 个月。到期前监事会将督促公司及时、足额将上述资金归还至募集资金
专户。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》
    经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹
集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程
序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的
相关要求。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部 2017 年新颁布或修订的相关会
计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则
能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会
同意公司按照财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则执行。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际
实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    三、备查文件
    公司第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告




                                         石家庄科林电气股份有限公司监事会

                                               二〇一八年四月二十四日