证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2018-024
石家庄科林电气股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电
气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,733,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8313
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票
表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1
1、 议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2017 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《2017 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
2
5、 议案名称：关于《2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《2018 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于为全资子公司提供担保额度申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,733,347 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《2017 年
7,886
3 度利润分配预 100 0 0 0 0
,087
案》的议案
关于为全资子
公司提供担保 7,886
13 100 0 0 0 0
额度申请的议 ,087
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、13 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、朱思萌
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有
效。
5
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2018 年 5 月 16 日
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