证券代码：603050             证券简称：科林电气       公告编号：2018-039

                  石家庄科林电气股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 7 月 2 日
    (二)      股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电
气股份有限公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                54,070,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                33.7925
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票
表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。
       二、   议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、       议案名称：关于《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议
案
      审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                  弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数      比例（%）

       A股             54,070,824         100


     2、 议案名称：关于《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
      审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                  弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数      比例（%）

       A股             54,070,824         100


     3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                  弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数      比例（%）

       A股             54,070,824         100


     4、 议案名称：关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议
案
      审议结果：通过
表决情况：
                               同意                      反对                  弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数      比例（%）

       A股             54,070,824         100
      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案              议案名称                  同意               反对              弃权
序号                                 票数     比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）

            关于《2018 年限制性股
                                     1,600,
  1         票激励计划（草案）》及                 100
                                        674
            摘要的议案

            关于《2018 年限制性股
                                     1,600,
  2         票激励计划实施考核管                   100
                                        674
            理办法》的议案

            关于提请股东大会授权
            董事会办理 2018 年限制   1,600,
  3                                                100
            性股票激励计划相关事        674
            宜的议案

            关于增加经营范围、修
                                     1,600,
  4         订公司章程及办理工商                   100
                                        674
            变更登记的议案


      (三)      关于议案表决的有关情况说明
      议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
       三、     律师见证情况
      1、       本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
      律师：赵雅楠、朱思萌
      2、       律师鉴证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有
效。
       四、     备查文件目录
      1、       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、       经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3、       本所要求的其他文件。
石家庄科林电气股份有限公司
        2018 年 7 月 2 日