科林电气：2018年第二次临时股东大会会议材料2018-07-21
石家庄科林电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议材料
石家庄科林电气股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议材料
2018 年 8 月 2 日
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石家庄科林电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议材料
目 录
议案一：关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 ........................... 7
议案二：关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 ....................................................... 8
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石家庄科林电气股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权
拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯
股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及
时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履
行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理
会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，
经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照
其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会秩序。
六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络
投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式
和网络方式重复进行投票的，以第二次投票结果为准。出席本次现场会议的股东
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及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股
东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权
处理。
七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
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2018 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018 年 8 月 2 日（星期四）15:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2018 年 8 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间：2018 年 8 月 2 日 9:15-15:00。
会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长张成锁先生
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
五、宣读本次股东大会相关议案：
是否为特别决议
序号 议案名称
事项
议案一 关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 是
议案二 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 是
注：上述全部议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018
年 7 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站的公告。
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六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和
网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布会议结束。
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议案一：关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更
登记的议案
各位股东：
大家好，根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权。公司第三届董事会第五
次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》确定以 2018 年 7 月
16 日为授予日，授予 331 名激励对象 2,237,500 股限制性股票。根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司需对原《公司章程》相
关条款进行修订，修订后章程条款如下：
第六条 公司注册资本为人民币 162,245,500 元。
第十六条 公司股份总数为 162,245,500 股。
公司将据此办理注册资本增加及公司章程备案等工商变更及备案事宜。
请各位股东审议。
2018 年 8 月 2 日
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议案二：关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
大家好，原独立董事封朝辉先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事
职务，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张宏亮先生为第三届
董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止，第三届董事会独立董事候选人张宏亮先生简历详见附件。
公司将据此办理董事工商备案事宜。
请各位股东审议。
2018 年 8 月 2 日
附件：第三届董事会非独立董事候选人张宏亮先生简历
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附件：
石家庄科林电气股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人张宏亮先生简历
张宏亮，独立董事，1974年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留
权。2007年7月至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、会计系教工
党支部书记、MPAcc中心执行主任，现任商学院会计系主任，商学院投资者保护研
究中心执行主任，商学院党委委员，是中国成本研究会理事、中国商业经济学会
理事。
截止目前，张宏亮先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
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