证券代码：603050              证券简称:科林电气          公告编号：2018-058


                 石家庄科林电气股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
           公司全体董事出席了本次会议。
           本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


       一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
的通知于 2018 年 8 月 23 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 8 月
27 日采用通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长
张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    
       二、董事会会议审议情况
       会议审议通过了如下议案：
       （一）审议通过《关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》
    董事会认为：编制和审核的公司《2018 年半年度报告》及摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截
至 2018 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       （二）审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管


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理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、备查文件
   公司第三届董事会第六次会议决议。


   特此公告




                                        石家庄科林电气股份有限公司董事会
                                               二〇一八年八月二十八日




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