东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公司

                  部分募集资金投资项目延期的核查意见

    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为石家
庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，对科林电气募投项目“智能电网配电设
备建设项目”和“智能电网检测中心建设项目”延期事项进行了审慎核查，具体
情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367 号文核准，本公司于 2017 年
4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,340,000 股，每股发行价为 10.29
元，募集资金总额为人民币 343,068,600.00 元，扣除发行费用 25,611,780.65 元后，
实际募集资金净额为 317,456,819.35 元。该募集资金已于 2017 年 4 月 10 日到位。
上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验
字（2017）第 010037 号《验资报告》予以验证。

二、募集资金投资项目的基本情况

    截至 2018 年 10 月 31 日，上述募投项目已累计使用募集资金 24,998.20 万元，
具体使用情况如下：

                                                                      单位：万元
                       募集资金                                   原计划达到预定
   承诺投资项目                      累计投入金额     投入进度
                     计划投资总额                                 可使用状态日期
智能电网配电设备建
                         10,764.50         8,099.48      75.24%    2018 年 10 月
设项目
智能电网变电设备建
                          5,921.64         6,028.38     101.80%    2018 年 10 月
设项目
智能电网检测中心建
                          3,571.66         2,349.36      65.78%    2018 年 10 月
设项目


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                           募集资金                                      原计划达到预定
   承诺投资项目                           累计投入金额       投入进度
                         计划投资总额                                    可使用状态日期
营销网络和信息化平
                              4,631.70           1,664.77       35.94%    2019 年 04 月
台建设项目
补充其他与主营业务
                              6,856.21           6,856.21      100.00%          -
相关的营运资金
       合计                  31,745.71          24,998.20       78.75%          -

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响

    公司首次公开发行股票募集资金投资计划于 2015 年制定，相关募集资金于
2017 年 4 月到位。国内电气设备及检测技术迭代迅速，用户需求不断更新，且公
司积极响应国家“一带一路”政策，努力实施企业优势产品出口策略，由于国际
间电气设备标准及要求存在差异。为使募投项目能够与新技术、新标准相匹配，
并适应公司的战略规划，公司根据实际运营情况及未来发展方向，并综合考虑整
体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，拟将部分募投项目进行延期，
具体延期情况如下：
                                         原计划达到预定可使用     调整后计划达到预定可
              项目名称
                                               状态日期               使用状态日期
     智能电网配电设备建设项目                   2018年10月               2019年04月

     智能电网检测中心建设项目                   2018年10月               2019年04月

    公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调
整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东
利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。

四、公司内部履行的决策程序

    公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的部分募
集资金投资项目进行延期，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

五、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：科林电气本次部分募集资金投资项目的延期不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延


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期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公
司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等规定的相关要求，东吴证券对科林电气本次募投项目延期事项
无异议。




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    （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：____________          ____________

                  冯   颂                王   新




                                                     东吴证券股份有限公司

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