证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2019-031


                石家庄科林电气股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议的通知于 2019 年 7 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019 年 7
月 29 日采用通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事
长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》
    公司已于 2019 年 5 月 27 日实施完成 2018 年利润分配方案，分配方案为现金
分红 0.165 元/股，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定及
公司 2018 年第一次临时股东大会授权，同意对 2018 年限制性股票回购价格进行
调整，调整后的 2018 年限制性股票回购价格为 8.105 元/股。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，审议通过。本议案
关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
    公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、
公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。”
    鉴于李甫、王磊、赵勇、闫雪雷、许志平和郝立佳 6 名激励对象因个人原因
从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的 2018 年限制性股
票合计 21,000 股，将由公司回购注销，回购价格为 8.105 元/股（另加上同期银
行利息及分红税款）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 162,245,500 股变
更 为 162,224,500 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 相 应 由 162,245,500 元 减 少 为
162,224,500 元。根据公司 2018 年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东
大会审议。
    公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公
司限制性股票激励计划的实施。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，审议通过。本议案
关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
    公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （三）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件
以及第一个考核周期的考核情况，除因离职的 6 名对象外，其余 325 名激励对象
股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就，可予以解锁，解锁数量 886,600 股，
占公司目前股本总额 162,245,500 股的 0.5465%。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，审议通过。本议案
关联董事屈国旺与激励对象屈爱艳为兄妹关系，回避表决。
    公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的
议案》
    董事会同意公司在回购注销部分 2018 年限制性股票完成后，根据中登公司确
认的总股本，减少注册资本，并据此修订《公司章程》和办理工商变更登记。根
据公司 2018 年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    三、备查文件
    公司第三届董事会第十三次会议决议。


    特此公告



                                         石家庄科林电气股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年七月三十日