证券代码：603050                证券简称：科林电气      公告编号：2019-046

                 石家庄科林电气股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2019 年 9 月 26 日
    (二)     股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电
气股份有限公司会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  57,269,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 35.2981%
总数的比例（%）


    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票
表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
         3、      董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。

          二、 议案审议情况
           (一) 非累积投票议案
         1、      议案名称：关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议
案
         审议结果：通过
表决情况：
                             同意                          反对                           弃权
股东类型
                    票数         比例（%）        票数          比例（%）          票数     比例（%）

     A股         57,269,640             100%


         2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基
地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案
         审议结果：通过
表决情况：
                               同意                            反对                       弃权
股东类型
                      票数            比例（%）     票数          比例（%）        票数     比例（%）

     A股            57,267,540         99.9963%        2,100          0.0037%


         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                  同意                      反对                 弃权
议案
                    议案名称                                                    比例               比例
序号                                       票数          比例（%） 票数                   票数
                                                                                （%）              （%）
               关于投资建设高端智
     1         能电力装备制造基地            297,380           100%
               一期项目的议案


         (三)     关于议案表决的有关情况说明
         议案 1 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上同意后通过。

          三、 律师见证情况
         1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
    律师：赵雅楠、侯玉振
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有
效。

       四、 备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。




                                           石家庄科林电气股份有限公司
                                                  2019 年 9 月 27 日