证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2019-052


             石家庄科林电气股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体监事出席了本次会议。
         本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、监事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2019
年 10 月 29 日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名
。会议由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等
规定。



    二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2019 年第三季度报告》符合法律、行政
法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司在 2019 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》


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    经审核，监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的
使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公
司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》
    为进一步健全公司利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展
需要的基础上，公司制定了《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    三、备查文件
    公司第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告




                                         石家庄科林电气股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年十月三十日




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