证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2019-051


             石家庄科林电气股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议的通知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019 年
10 月 29 日采用通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董
事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为：编制和审核的公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2019
年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》


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    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （四）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    公司首次公开发行募投项目的“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网
变电设备建设项目”、“智能电网检测中心建设项目”、“营销网络和信息化平
台建设项目”和“补充其他与主营业务相关的营运资金”已实施完毕并达到预定
可使用状态，拟将上述项目予以结项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目
已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，拟首次公开发行募投项目结项
后的节余募集资金 3,781.79 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额
为准）永久性补充流动资金。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （五）审议通过《关于<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》
    为进一步健全公司利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展
需要的基础上，公司制定了《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的第 4 项、第 5 项议案和第三届董事会第十三次会议审议的
第 4 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2019 年 11 月 15 日下午 2:45 在石
家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



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三、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。


特此公告




                                     石家庄科林电气股份有限公司董事会
                                             二〇一九年十月三十日




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