证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2019-056


              石家庄科林电气股份有限公司
            第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


     一、董事会会议召开情况
     石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议的通知于 2019 年 11 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019 年 11
月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司
董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
。



     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：


     （一）审议通过《关于向中国进出口银行河北省分行申请高端智能电力装备
制造基地项目固定资产贷款的议案》
     根据公司生产经营需求并经多方论证，经董事会研究决定，同意公司在中国
进出口银行河北省分行申请人民币 2.8 亿元固定资产贷款，用于科林电气高端智
能电力装备制造基地 A 区项目的建设，授信期限 9 年，具体事宜以最终双方签订
的合同为准。
     同意公司以完全所有权的鹿国用（2011）第 02-2279 号地块；鹿房权证寺家
庄字第 0350000417 号房产；冀（2018）鹿泉区不动产权第 0005723 号、冀（2018）


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鹿泉区不动产权第 0005724 号、冀（2016）鹿泉区不动产权第 0001988 号、冀（2016）
鹿泉区不动产权第 0001987 号、冀（2017）鹿泉区不动产权第 0001874 号、冀（2017）
鹿泉区不动产权第 0001886 号、冀（2019）鹿泉区不动产权第 0003960 号地块及
房产；冀（2018）鹿泉区不动产权第 0006438 号、冀（2018）鹿泉区不动产权第
0006439 号、冀（2018）鹿泉区不动产权第 0006440 号、冀（2019）鹿泉区不动产
权第 0002794 号地块及地面在建工程，在以上资产范围内作为固定资产贷款抵押
担保物，授权法定代表人代表公司签署相关合同及文件，或由法定代表人转授权。
    该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    关于投资建设高端智能电力装备制造基地项目已经 2019 年第一次临时股东大
会审议通过，项目具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的《项目投资公告》（公告编号：2019-043）。



     三、备查文件
    公司第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告



                                          石家庄科林电气股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年十一月七日




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