证券代码：603050                证券简称：科林电气      公告编号：2019-057

                 石家庄科林电气股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2019 年 11 月 15 日
    (二)     股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电
气股份有限公司会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  57,243,140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 35.2863%
总数的比例（%）


    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票
表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、      董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。

       二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
      流动资金的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                          同意                               反对                         弃权
股东类型
                 票数         比例（%）          票数          比例（%）           票数     比例（%）

  A股         57,243,040         99.9998%              100           0.0002%


2、 议案名称：关于《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                            同意                               反对                       弃权
股东类型
                   票数            比例（%）          票数          比例（%）      票数     比例（%）

  A股            57,240,940         99.9961%          2,200           0.0039%


3、 议案名称：关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                               反对                       弃权
股东类型
                   票数            比例（%）          票数          比例（%）      票数     比例（%）

  A股            57,240,940         99.9961%          2,200           0.0039%


      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                               同意                         反对                 弃权
议案
                 议案名称                                                                          比例
序号                                  票数       比例（%）           票数      比例（%） 票数
                                                                                                   （%）
            关于首次公开发行股
            票募投项目结项并将
  1                                  270,780      99.9630%             100      0.0370%
            节余募集资金永久补
            充流动资金的议案
            关于《未来三年（2019
  2         年-2021 年）股东回     268,680   99.1878%   2,200   0.8122%
            报规划》的议案
            关于减少注册资本、
  3         修订公司章程及办理     268,680   99.1878%   2,200   0.8122%
            工商变更登记的议案


      (三)      关于议案表决的有关情况说明
      议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

       三、 律师见证情况
      1、       本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
      律师：赵雅楠、毕玉梅
      2、       律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有
效。

       四、 备查文件目录
      1、       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、       经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3、       本所要求的其他文件。




                                                        石家庄科林电气股份有限公司
                                                                2019 年 11 月 16 日