证券代码：603050              证券简称:科林电气           公告编号：2020-014


                石家庄科林电气股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
           公司全体监事出席了本次会议。
           本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


       一、监事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议通知于 2020 年 4 月 3 日发出，会议于 2020 年 4 月 15 日上午 11:00 在科林电
气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规
定。



       二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
    经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，
董事长张成锁先生提出的 2019 年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    （三）审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2019 年年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司在 2019 年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （六）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （七）审议通过《关于<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明>的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》真实、完整，2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方
非正常占用公司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （八）审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （九）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、
客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，
圆满完成了公司 2019 年度审计工作。我们同意公司 2020 年续聘中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （十）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》
    经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹
集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程
序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的
相关要求。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    三、备查文件
    公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告




                                         石家庄科林电气股份有限公司监事会

                                                   二〇二〇年四月十六日