石家庄科林电气股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议材料
石家庄科林电气股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议材料
2020 年 5 月 6 日
科林电气 603050
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目 录
议案一：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 .......................... 7
议案二：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 ......................... 11
议案三：关于《2019 年度利润分配预案》的议案 ........................... 16
议案四：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案 ........................... 17
议案五：关于《2019 年度财务决算报告》的议案 ........................... 18
议案六：关于《2020 年度财务预算报告》的议案 ........................... 20
议案七：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案 ....................... 22
议案八：关于《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
说明》的议案 ......................................................... 29
议案九：关于续聘 2020 年度审计机构的议案 .............................. 31
议案十：关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案 ...................... 32
议案十一：关于为全资子公司提供担保额度申请的议案 ..................... 33
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2019 年年度股东大会会议须知
为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监
会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法规和
规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝
其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权
益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时
全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行
法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议
登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大
会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有
股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商
业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会秩序。
六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票
时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络
方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理
人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代
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理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
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2019 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）14:30 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投
票时间：2020 年 5 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间：2020 年 5 月 6 日 9:15-15:00。
会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长张成锁先生
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
五、宣读本次股东大会相关议案：
是否为特别决议
序号 议案名称
事项
议案一 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 否
议案二 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 否
议案三 关于《2019 年度利润分配预案》的议案 是
议案四 关于《2019 年年度报告》及摘要的议案 否
议案五 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 否
议案六 关于《2020 年度财务预算报告》的议案 否
议案七 关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案 否
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关于《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
议案八 否
总表的专项说明》的议案
议案九 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 否
议案十 关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案 否
议案十一 关于为全资子公司提供担保额度申请的议案 是
注：上述议案已经通过公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通
过，相关公告于 2020 年 4 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网
络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布会议结束。
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议案一：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
大家好，董事会作为公司的常设决策机构，负责对公司经营活动中的重大事项
进行审议并作出决定。2019 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，
认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司编制了《2019 年度
董事会工作报告》。
请各位股东审议。
2020 年 5 月 6 日
附件：《2019 年度董事会工作报告》
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2019 年度董事会工作报告
近年来，国家不断加大智能电网建设投资，输配电及电气设备行业发展势头良
好，科林电气凭借强大的科研生产实力，优质产品服务，完善的营销网络，得到了
客户及行业的充分肯定。
2019 年是科林电气的改革升级年，公司围绕年初制定的经营目标，凝心聚力、
拼搏奋进，改革求突破，升级谋发展，通过一年的不懈努力取得一定的经营成果，
2019 年经营业绩稳定增长，报告期内，公司实现营业收入 1,427,649,292.41 元，同
比增长 16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 90,315,511.51 元，同比增长
3.74%。为公司实现跨越发展创造了一个良好开端。
现就公司 2019 年的经营运行情况做以下汇报：
一、夯实国内外市场，营销网络得到进一步完善
持续加强全国办事处管理模式，增加业务人员数量，完善国内营销服务网点，
深入拓展国网市场，取得了良好的效果；探索适合充电桩发展的市场模式，在全国
范围内招揽代理商，通过合作共赢的模式在多地取得了突破；加大同央企、国企合
作力度，参与多个国家级项目建设；在国内外召开展会、技术交流会 39 场次，覆盖
面广、参与人数多、针对性强，品牌影响力得到进一步提升；事业部不断拓展二级
市场，全员助力市场，效果良好；加大国际业务投入，不断拓展非洲、中亚、东南
亚等地区市场，国际知名度显著提升。
二、创新驱动发展，科研实力稳步提升
公司高度重视科研创新工作，不断加大科研投入，取得了良好效果，强势入围
“2019 年度中国电气工业 100 强”，“互联网+智慧园区能源管控平台”荣获“2019
中国电气工业创新产品奖”，公司在电气自动化领域的创新实力和领先地位再次获
得业界肯定；科林实验室顺利获得中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 资质认
可证书，跻身国家认可实验室行列，标志着科林实验室检测能力水平达到了国际互
认的先进水平；科林物联网、科林云能等创新型子公司的相继成立，为公司增添了
新的发展动能，其中科林云能自主研发的工业企业分表计电环保在线监管平台得到
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了广泛应用及市场认可。
三、基础建设有序推进，生产经营稳步提升
高端智能电力装备制造基地一期项目建设有序进行，配电环网柜智能生产车间、
智能配电变压器制造车间、数字化结构制造车间、互感器智能生产车间、箱变智能
化生产车间相继施工建设，公司的生产能力将得到显著提升。该项目将不断吸引上
下游企业入驻，形成协同发展的新模式；公司不断优化生产组织模式，加大员工培
训力度，提升员工业务技能，在严格把控产品质量的前提下，生产效率、交货及时
率均得到大幅提升；深入开展安全管理工作，加大安全检查力度，做好特种设备管
理，杜绝一切安全事故的发生。
四、加强团队建设及企业文化宣传，团队凝聚力不断加强。
加强人才队伍建设，加大人才引进力度，甄选优秀人才，提高培训水平提升管
理干部综合素质；通过微信公众号、远航期刊、文化丛书等方式不断加强文化宣传，
企业文化得到了进一步筑强；有针对性开展歌唱比赛、运动会等一系列文体活动，
提升公司队伍凝聚力。
2020 年度工作任务
一、继续深耕国内外市场，营造全员助力市场的新局面
依托华北市场，拓展全国营销网络，由近及远，由点到面深度营销，实现销售
业绩的稳步提升；紧跟“一带一路”发展战略，加大同尼日利亚、印度、巴基斯坦
等国市场对接力度，深入拓展各方面业务。
二、持续发力，助推电动汽车充电桩产业取得突破
随着新能源汽车数量的激增，充电桩布局逐渐加速，公司将继续开展多样化推
广模式，紧跟政策、市场趋势，拓展科林充电桩覆盖面积，同时扩充新能源事业部
产能，为充电桩市场爆发做足准备。
三、打造数字化、自动化、智能化生产车间
公司要加强智能车间建设，加大工装和自动化设备的投入，提升制造水平，提
高生产效率，让公司成为智能制造一流企业。
四、持续加大科研创新力度
紧跟人工智能、大数据、物联网、5G 等新技术发展趋势，持续关注泛在电力物
联网相关要求，并积极引入智能电网领域，让产品智慧化、高端化，增强企业核心
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竞争力，做好智慧能源管控平台和充电桩产品的应用场景案例，配合市场进行推广。
五、开展企业文化提升工程
2020 年是科林电气成立 20 周年，公司将围绕体系建设、宣传报道、员工关怀、
经营助推、形象提升五个方面开展文化提升，制定详细实施方案，让文化扎根基层，
增强员工使命感、荣誉感、归属感，营造“阳光正直、积极向上、勇于创新”的科
林企业文化。
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议案二：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
大家好，监事会作为公司的常设监督机构，负责对公司经营活动中的重大决
策进行监督，2019 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履
行监督职责，督促公司规范运作，公司编制完成了《2019 年度监事会工作报告》。
请各位股东审议。
2020 年 5 月 6 日
附件：《2019 年度监事会工作报告》
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2019 年度监事会工作报告
2019 年度，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则
》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，充分行使对公司董事
及高级管理人员的监督职能，充分地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权
益不受侵犯。监事会对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理
人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2019 年度的主要
工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）董事会出席情况
报告期内，监事会成员出席公司召开的历次董事会会议。
（二）股东大会出席情况
报告期内，各次股东大会均有监事出席。
（三）监事会召开及出席情况
报告期内，公司监事会召开了 7 次会议，全体监事均亲自出席历次监事会，
监事会具体召开情况如下：
2019 年 4 月 9 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于<2018 年度
监事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2018
年年度报告>及摘要的议案》、 关于<2018 年度财务决算报告>的议案》、 关于<2019
年度财务预算报告>的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》、《关于<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》、《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘 2019 年度
审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》、《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
2019 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<2019 年第
一季度报告>的议案》；
2019 年 5 月 13 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集
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资金投资项目延期的议案》；
2019 年 7 月 29 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2018
年限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励
计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
2019 年 8 月 15 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2019 年
半年度报告>及摘要的议案》、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》；
2019 年 10 月 29 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于<2019
年第三季度报告>的议案》、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》、《关于<未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划
>的议案》。
2019 年 11 月 6 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于向中国进
出口银行河北省分行申请高端智能电力装备制造基地项目固定资产贷款的议案》。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关
法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治
理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤
勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的
行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司
财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2019 年度财务报
告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易的情况。
（四）公司关联交易情况
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报告期内，公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在违规内部
交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了详细审查，公司对外担保履行
程序合法、合规，未发生违规的对外担保情况，公司亦不存在逾期、违规担保事
项。
（六）募集资金使用与管理情况
经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行
募投项目的“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网变电设备建设项目”、“智
能电网检测中心建设项目”、“营销网络和信息化平台建设项目”和“补充其他与
主营业务相关的营运资金”予以结项，并将结项后的节余募集资金永久性补充流
动资金。
公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额 3,852.62 万元（含利息收入）
已永久补充流动资金。鉴于上述专户募集资金已永久补充流动资金，为减少管理
成本，公司已对上述募集资金专户予以注销。注销完成后，公司与银行及保荐机
构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了详细审查，监事
会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集
资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（七）公司内部控制执行情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建
立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制体系的建立对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的
合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率
与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部控制不存在重大缺陷。
（八）内幕信息知情人登记情况
报告期内，按照证监会和上交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息
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知情人登记管理制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记
备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交
易的违规行为。
三、2020 年监事会的工作计划
监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，
依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加
强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会
议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性。进一步增强风险防范
意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
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议案三：关于《2019 年度利润分配预案》的议案
各位股东：
大家好，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 90,315,511.51 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
39,287,215.54 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为
232,086,888.74 元。
综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年
度拟以实施前总股本 162,224,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 1.70 元（含税），共派发现金红利 27,578,165.00 元，剩余未分配利润结
转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
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议案四：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
大家好，根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关规定，公司编
制了《2019 年年度报告》及摘要，其中财务报告部分已经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。《2019 年年度报告》及摘
要已按规定在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站公开披露。
请各位股东审议。
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议案五：关于《2019 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
大家好，根据中国证监会的要求，依据有关法律、法规和规章，公司委托中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2019 年度财务报告进行了审计。在
审计过程中，公司董事会审计委员会、独立董事与中兴华会计师事务所举行了沟
通，听取了公司管理层关于公司 2019 年重大事项、财务情况和经营状况的报告，
并就其关注的事项与年审会计师进行了充分沟通。在此基础上，中兴华会计师事
务所对公司 2019 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。据此编制完成了
《2019 年度财务决算报告》。
请各位股东审议。
2020 年 5 月 6 日
附件：《2019 年度财务决算报告》
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附件：
石家庄科林电气股份有限公司
2019 年度财务决算报告
本报告所涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,财
务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年
12 月 31 日的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量。
2019年是公司的改革升级年，公司业绩持续增长。 公司在生产经营方面，产
能大幅增加，销售市场拓宽至全国乃至世界，合同额显著增长。
全年实现营业收入142,764.93万元，较去年同期增长16.96%。
实现净利润9,232.70万元，较上年同期增长6.98%，归属于母公司的净利润同
比增长3.74%。
销售毛利率27.71%，毛利总额同比增长6,008.76万元，增长17.91%。
期间费用同比增长21.68%。
经营活动现金净流量16,283.36万元，每股收益0.56元，销售净利率6.47%。
资产总额239,405.00万元，较去年同期增长了23.30%。
负债总额126,460.89万元，较去年同期增长了41.91%。
净资产112,944.11万元，较去年同期增长了7.51%。
销售毛利率27.71%，毛利总额同比增长6,008.76万元，增长17.91%。
期间费用同比增长21.68%。
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议案六：关于《2020 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
大家好，2020 年度公司将进一步加强企业内部管理，通过完善各项指标考核
体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据 2020 年度生产经营发展计划确
定的经营目标，结合市场对公司产品及服务需求状况及价格趋势，编制了公司
《2020 年度财务预算报告》。
请各位股东审议。
2020 年 5 月 6 日
附件：《2020 年度财务预算报告》
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2020 年度财务预算报告
特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺。仅
为公司经营计划，旨在明确公司经营管理目标，预算数据能否实现取决于宏观经
济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大
的不确定性，敬请广大投资者特别注意。
公司在总结、分析 2019 年实际经营情况和 2020 年经营能力的基础上，结合
公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，本着客观、稳健、谨慎的
原则编制 2020 年度财务预算报告。
1、2020 年营业收入预算为 173,295.78 万元，较 2019 年实际 142,764.93 万
元增长 30,530.85 万元，增长率 21.39%。
2、2020 年净利润预算为 12,177.68 万元，较 2019 年实际 9,232.70 万元增长
2,944.98 万元，增长率 31.90%。
3、2020 年经营活动产生的现金流量净额预算 8,766.11 万元，较 2019 年实际
16,283.36 万元减少 7,917.25 万元，增长率为-46.17%。
2019 年科林电气取得了不错的成绩，各项工作得到全面提升，2020 年是公司
的提质增效年，年度任务已经确定，路线已经清晰，尽管存在宏观经济环境、市
场情况以及经营管理水平提升等诸多不确定因素，但公司各事业部、各部门将在
董事会的正确决策和大力支持下，公司全体员工上下齐心，共同努力一定能够完
成既定的工作目标。
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议案七：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东：
大家好，根据按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，2019 年度全体独立董事
本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司召开的相关会议，均谨慎、认真、
勤勉地行使了独立董事的职责据此，公司编制了《2019 年度独立董事述职报告》。
请各位股东审议。
2020 年 5 月 6 日
附件：《2019 年度独立董事述职报告》
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附件：
石家庄科林电气股份有限公司
2019年度独立董事述职报告
作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”）的独
立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，
以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》和《石家庄科林电气股份有限公司独立
董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、
客观和公正的原则，积极出席公司 2019 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，
并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2019 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
李晓东，男，1970 年 1 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年
10 月至 2003 年 7 月，任河北太平洋律师事务所合伙人；2003 年 8 月至今任北京
市太平洋中证律师事务所合伙人；现任中永智信投资有限公司董事、河北海力香
料股份有限公司董事；2015 年 4 月至今，任公司独立董事。
张宏亮，独立董事，1974 年出生，博士研究生，中国国籍、无境外永久居留权。
1997 年 7 月至 2001 年 7 月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007 年 7
月至 2009 年 10 月，担任北京工商大学商学院讲师；2009 年 11 月至 2018 年 10 月，
担任北京工商大学商学院副教授；2018 年 11 月至今，担任北京工商大学商学院教
授；2018 年 8 月至今，任公司独立董事。
姜齐荣，男，1968 年 7 月出生，博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权。
1997 年 6 月，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，主要从
事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电
技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机
工程与应用电子技术系教授。2019 年 7 月至今任北京市九州风神科技股份有限公
司独立董事；2019 年 12 月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事；2017
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年 9 月至今，任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们符合《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的
情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次。我们严格依照有关规定出
席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使
表决权。
2019 年参加股东大会
2019 年参加董事会情况
情况
独董姓名
应参加 亲自出席 委托出席
缺席次数 出席股东大会的次数
次数 次数 次数
李晓东 7 7 0 0 3
张宏亮 7 7 0 0 3
姜齐荣 7 7 0 0 3
同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照
公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重
要意见和建议。
（二）日常工作情况
除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，我们
还通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管
理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，
及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相
关风险管控措施提出合理化的意见和建议。
同时，能结合各自专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营
层科学决策提供专业依据。
（三）现场考察情况
2019 年度，我们认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等
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情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范
体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经
营管理和发展等状况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2019 年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营
管理等方面的经验和专长。独立董事特别关注公司对外担保及资金占用、募集资金
使用、利润分配等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。
（一）对外担保及资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规
定和要求，我们对石家庄科林电气股份有限公司与关联方的资金往来和对外担保事
项进行了了解。经了解，截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在被控股股东及其他关
联方非经营性占用情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，除对全资子公司担保外，公司不存在其他对外担保
事项。对全资子公司担保情况如下：
2018 年 7 月 19 日公司与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行签署编号
为 ZB4501201800000046 的《最高额保证合同》，约定公司为上海浦东发展银行股
份有限公司石家庄分行在 2018 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 19 日期间对科林设备
的融资性债务提供最高额为 50,000,000.00 元的连带责任保证。
2019 年 10 月 29 日公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订编号为 2019
信银石最高额保证担保合同 2018 年版字第 033901 的《最高额保证合同》，约定
公司为中信银行股份有限公司石家庄分行在 2019 年 10 月 29 日至 2021 年 2 月 6
日期间对科林设备的融资性债务提供最高额为 120,000,000.00 元的连带责任保证。
2019 年 3 月 6 日公司与兴业银行股份有限公司石家庄分行签订编号为兴银（石）
最保字第 190006 的《最高额保证合同》，约定公司为兴业银行股份有限公司石家
庄分行在 2019 年 3 月 6 日至 2020 年 2 月 29 日期间对科林设备的融资性债务提供
最高额为 200,000,000.00 元的连带责任保证。
2019 年 8 月 21 日公司与招商银行股份有限公司石家庄分行签订编号为
ZLB2019 高保 00044 的《最高额不可撤销担保书》，约定公司为招商银行股份有限
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公司石家庄分行在 2019 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日期间对科林设备的融资
性债务提供最高额为 30,000,000.00 元的连带责任保证。
2019 年 12 月 20 日公司与民生银行股份有限公司石家庄分行签订编号为公高
保字第 2019122002 的《最高额保证合同》，约定公司为民生银行股份有限公司石
家庄分行在 2019 年 12 月 20 日至 2020 年 12 月 19 日期间对科林设备的融资性债
务提供最高额 150,000,000.00 元的连带责任保证。
除上述担保外，公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
（二）关联交易情况
我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理
制度》等有关规定，对公司的内部关联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、
定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进
行审核。2019 年度，公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在违规
内部交易，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
（三）募集资金使用情况
截至报告期末，公司募集资金投资项目累计投入募集资金 28,631.38 万元，其
中“智能电网配电设备建设项目”累计投入 9,558.45 万元、“智能电网变电设备建
设项目”累计投入 6,028.34 万元、“智能电网检测中心建设项目”投入 2,723.12
万元、“营销网络和信息化平台建设项目”投入 3,465.26 万元，补充其他与主营业
务相关的营运资金 6,856.21 万元。
经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行募
投项目的“智能电网配电设备建设项目”、“智能电网变电设备建设项目”、“智
能电网检测中心建设项目”、“营销网络和信息化平台建设项目”和“补充其他与
主营业务相关的营运资金”予以结项，并将结项后的节余募集资金永久性补充流动
资金。
公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额 3,852.62 万元（含利息收入）已
永久补充流动资金。鉴于上述专户募集资金已永久补充流动资金，为减少管理成本，
公司已对上述募集资金专户予以注销。注销完成后，公司与银行及保荐机构签订的
《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
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（四）利润分配情况
作为公司独立董事，我们对第三届董事会第十次会议审议的 2018 年度利润分
配预案进行了认真审核，认为利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的
规定，同意公司利润分配预案。
（五）信息披露的执行情况
公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、准
确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权人及
其他利益相关人公平获得公司信息的权利。
（六）聘任或更换会计师事务所情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵
守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2018 年
度审计工作。独立董事同意公司 2019 年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（七）高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司没有聘任新的高级管理人员。我们对 2019 年度高级管理人员
的薪酬进行分析并根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核，我们
认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。
（九）董事会及下属专门委员会运作情况
2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则
》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉
尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公
司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、战略
委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2019年内认真开展各项工作，充分发
挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高效管理作
出了积极的贡献。
（十）内部控制的执行情况
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公司独立董事对公司 2019 年内部控制评价报告和年审会计师出具的内部控制
审计报告进行了审阅，认为以上报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重
大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
四、总体评价
报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》、《独立
董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事会
会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，
为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。
2020年，我们将继续秉持谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东
负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立
董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小
投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会
及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决策的
科学性和高效性。
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议案八：关于《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明》的议案
各位股东：
大家好，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，公司编制了《2019 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中兴华会计师事务所对此进行了专
项审计。
公司 2019 年度不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况。
请各位股东审议。
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附件：《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
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议案九：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东：
大家好，中兴华会计师事务所在公司 2019 年度审计工作过程中，能够坚持独
立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职
责，为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
请各位股东审议。
2020 年 5 月 6 日
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议案十：关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案
各位股东：
大家好，鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全
资子公司拟向农业银行、建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行、
华夏银行、邯郸银行等合作银行申请综合授信，授信额度不超过 30 亿元人民币（包
括贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自 2019 年年
度股东大会起至 2020 年年度股东大会召开前有效，单笔授信期限不超过十年。授
信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
在上述额度范围内，股东大会授权公司经营管理层办理授信及与授信相关的
对应担保等业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。
请各位股东审议。
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议案十一：关于为全资子公司提供担保额度申请的议案
各位股东：
大家好，鉴于公司全资子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展
的需要，公司计划为下属全资子公司（含资产负债率超过 70%的全资子公司）提供
担保额度不超过等值人民币 20 亿元的担保。担保事项包括但不限于金融机构贷款、
信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、
应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计
划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、
以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等，在总额度范围内可根据各全
资子公司经营情况调剂使用,担保有效期自公司 2019 年度股东大会批准之日起至
公司 2020 年度股东大会召开日止。
在上述额度范围内，股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董
事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，
公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变
更的情况除外）。以上额度不含公司为子公司发行债券的担保，公司为子公司发行
债券的担保事项需另行召开相应会议履行审批程序。
请各位股东审议。
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