证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2020-048


             石家庄科林电气股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体监事出席了本次会议。
         本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、监事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2020 年 8
月 17 日采用通讯方式召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。



    二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2020 年半年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司在 2020 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的
议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》


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及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名邱士勇先
生、张楠先生为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出的职工
监事冯东泽女士共同组成第四届监事会，任期三年。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式
进行投票。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    三、备查文件
   公司第三届监事会第十九次会议决议。


   特此公告




                                        石家庄科林电气股份有限公司监事会

                                                  二〇二〇年八月十八日




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