证券代码：603050             证券简称:科林电气         公告编号：2020-049


                石家庄科林电气股份有限公司
          关于公司董事会、监事会换届选举的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将
于 2020 年 9 月 12 日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《
公司法》、《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举
工作。2020 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关
于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，上述换届选举事项
尚需提交公司股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：



       一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名
，独立董事三名。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名
委员会审查，公司于 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张成锁先生、
李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
提名姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
上述董事候选人简历请见附件 1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    本次换届选举工作完成后，公司第三届董事会李晓东先生将不再担任公司独
立董事职务，公司对李晓东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢。

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    二、监事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事两名
，职工监事一名。2020 年 8 月 17 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议
通过了《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提
名邱士勇先生、张楠先生为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选
举出的职工监事冯东泽女士共同组成第四届监事会，上述监事候选人简历请见附
件 2，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
    本次换届选举工作完成后，公司第三届监事会贾丽霞女士将不再担任公司监
事职务，公司对以上监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    三、其他说明
    1、公司第四届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年
。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式
就任前，第三届董事、监事将继续履行相应职责。
    2、公司第四届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关
事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券
交易所审核无异议为前提。


    特此公告




                                        石家庄科林电气股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年八月十八日




                                    2
附件 1：
                   石家庄科林电气股份有限公司
                   第四届董事会董事候选人简历



     一、非独立董事候选人
    张成锁，男，1958 年 9 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久
居留权。1981 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月组
织创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任公司董事长、总经理；2014 年 8
月至今，任公司董事长，从整体层面负责公司的各项事务。张成锁先生现任河北
省人大代表和石家庄市人大代表，曾获得“河北省政府质量奖个人奖”、“河北省
政府”优秀民营企业家、“河北省政府‘巨人计划’领军人才”等称号。
    李砚如，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月
至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月参与创立科林电气，自公
司设立至 2014 年 8 月担任董事、副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任公司
副总经理，主要负责公司国际部的管理工作；2014 年 8 月至今，任公司副董事长。
    屈国旺，男，1969 年 9 月出生，本科，正高级工程师，中国国籍，无境外永
久居留权。1992 年 7 月至 2000 年 1 月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究
所；2000 年加入公司，至 2014 年 8 月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主
要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014 年 8 月至 2018 年 6 月任公司财
务总监；2014 年 8 月至今，任公司董事、总经理，主要负责公司经营管理工作。
屈国旺先生曾获得“石家庄市第四届科技领军人物”称号，现任河北省电工技术
学会第三届理事会理事长，为 JB/T10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主
要起草人之一，获得发明专利 8 项、实用新型专利 8 项。
    董彩宏，女，1966年10月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久
居留权。1989年7月至2000年1月就职于河北省冶金设计研究院；2000年2月加入公
司，至2014年8月历任公司监事、董事、副总经理等职务；2014年8月至今，任公
司董事、副总经理；2018年6月至今，任公司财务总监，主要负责财务中心、人力
资源部的管理工作。现任石家庄市鹿泉区政协常委。



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    二、独立董事候选人
    姜齐荣，男，1968年7月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，主要从事电力系统分析与控
制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技
术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术
系教授。2019年7月至今任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2019年12
月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任公司独立
董事。
    张宏亮，男，1974年10月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久
居留权。1997年7月至2001年7月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007
年7月至2009年10月，担任北京工商大学商学院讲师；2009年11月至2018年10月，
担任北京工商大学商学院副教授；2018年11月至今，担任北京工商大学商学院教
授；2018年8月至今，任公司独立董事。
    邓路，男，1979 年 9 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久
居留权。毕业于中国人民大学，UniversityofSouthernCalifornia 访问学者，主要任
职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，
北航深圳研究院副院长，2013 年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016 年 12
月至今，担任上海艾融信息科技有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任天泽
信息产业股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任四川长虹新能源科技股
份有限公司独立董事。




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附件 2：

                   石家庄科林电气股份有限公司
                   第四届监事会监事候选人简历



     一、非职工监事候选人
    邱士勇，男，1969 年 8 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久
居留权。1991 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄飞机制造厂；2000 年 2 月加入
公司，2014 年 8 月至今，任公司监事会主席。
    张楠，男，1987 年 2 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居
留权。2015 年 4 月至 2016 年 9 月就职于河北御芝林生物科技有限公司，担任会计，
负责财务核算工作；2016 年 10 月至今，任本公司会计，负责税务核算工作。



     二、职工监事
    冯东泽，1985 年 11 月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。2005 年 5
月加入公司，至 2014 年 8 月历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副
经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任，现任人力资源部副主任；2014
年 8 月至今，任公司职工监事。




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