科林电气：2020年第一次临时股东大会会议材料2020-09-08
石家庄科林电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议材料
石家庄科林电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议材料
2020 年 9 月 11 日
科林电气 603050
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石家庄科林电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议材料
目 录
议案一：关于第四届董事会独立董事津贴的议案 ............................ 7
议案二：关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 ........ 8
议案三：关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 ........ 9
议案四：关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案 ......... 11
议案五：关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 ....... 13
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石家庄科林电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权
拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯
股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及
时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履
行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理
会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，
经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照
其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会秩序。
六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络
投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式
和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东
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及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股
东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权
处理。
七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
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石家庄科林电气股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）15:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2020 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间：2020 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长张成锁先生
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、董事长宣布会议开始；
三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
五、宣读本次股东大会相关议案：
是否为特别决议
序号 议案名称
事项
议案一 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 否
议案二 关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案 是
议案三 关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 是
议案四 关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案 是
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议案五 关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 是
注：上述议案已经通过公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次会议
和第三届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2020 年 7 月 28 日和 2020 年 8 月 18 日
的 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 交 所 网 站
（http://www.see.com.cn）披露。
六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；
七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和
网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十、主持人宣布会议结束。
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议案一：关于第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
大家好，公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第四
届董事会独立董事姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生每人每年独立董事津贴 6
万元人民币。
请各位股东审议。
2020 年 9 月 11 日
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议案二：关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更
登记的议案
各位股东：
大家好，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分 2018
年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于梁
东来、任晓琨、刘辉、孙文征、王晓阳、刘艳、马晓亮、王晓和史淑红 9 名激励
对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的
限 制 性 股 票 合 计 14,400 股 ， 将 由 公 司 回 购 注 销 ， 公 司 注 册 资 本 将 相 应 由
162,224,500 元减少为 162,210,100 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规、规范性文件的规定，公司需对原《公司章程》相关条款进行修订，具体修
改如下：
原章程：
第六条 公司注册资本为人民币162,224,500元。
第十六条 公司股份总数为162,224,500股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币162,210,100元。
第十六条 公司股份总数为162,210,100股。
请各位股东审议。
2020 年 9 月 11 日
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议案三：关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案
各位股东：
大家好，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名
委员会进行资格审核，公司董事会提名张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、
董彩宏女士共 4 人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。相关人员简历
详见附件。
请各位股东审议。
2020 年 9 月 11 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
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附件：
石家庄科林电气股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
张成锁，男，1958 年 9 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久
居留权。1981 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月组
织创立科林电气，自公司设立至 2014 年 8 月担任公司董事长、总经理；2014 年 8
月至今，任公司董事长，从整体层面负责公司的各项事务。张成锁先生现任河北
省人大代表和石家庄市人大代表，曾获得“河北省政府质量奖个人奖”、“河北省
政府”优秀民营企业家、“河北省政府‘巨人计划’领军人才”等称号。
李砚如，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月
至 2000 年 1 月就职于石家庄电业局调度所；2000 年 2 月参与创立科林电气，自公
司设立至 2014 年 8 月担任董事、副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任公司
副总经理，主要负责公司国际部的管理工作；2014 年 8 月至今，任公司副董事长。
屈国旺，男，1969 年 9 月出生，本科，正高级工程师，中国国籍，无境外永
久居留权。1992 年 7 月至 2000 年 1 月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究
所；2000 年加入公司，至 2014 年 8 月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主
要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014 年 8 月至 2018 年 6 月任公司财
务总监；2014 年 8 月至今，任公司董事、总经理，主要负责公司经营管理工作。
屈国旺先生曾获得“石家庄市第四届科技领军人物”称号，现任河北省电工技术
学会第三届理事会理事长，为 JB/T 10667《电能表用微型电压互感器》行业标准
主要起草人之一，获得发明专利 8 项、实用新型专利 8 项。
董彩宏，女，1966年10月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久
居留权。1989年7月至2000年1月就职于河北省冶金设计研究院；2000年2月加入公
司，至2014年8月历任公司监事、董事、副总经理等职务； 2014年8月至今，任公
司董事、副总经理；2018年6月至今，任公司财务总监，主要负责财务中心、人力
资源部的管理工作。现任石家庄市鹿泉区政协常委。
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石家庄科林电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议材料
议案四：关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选
人的议案
各位股东：
大家好，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》和《提名委员会工作细则》的
有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姜齐荣先生、张
宏亮先生、邓路先生共 3 人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。相关人
员简历详见附件。
请各位股东审议。
2020 年 9 月 11 日
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
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附件：
石家庄科林电气股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
姜齐荣，男，1968 年7月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，主要从事电力系统分析与
控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电
技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技
术系教授。2019年7月至今任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2019年
12月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任公司独
立董事。
张宏亮，男，1974年10月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久
居留权。1997年7月至2001年7月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007
年7月至2009年10月，担任北京工商大学商学院讲师；2009年11月至2018年10月，
担任北京工商大学商学院副教授；2018年11月至今，担任北京工商大学商学院教
授；2018年8月至今，任公司独立董事。
邓路，男，1979 年 9 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久
居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，
主要任职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生
导师，北航深圳研究院副院长，2013 年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016
年 12 月至今，担任上海艾融信息科技有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任
天泽信息产业股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，担任四川长虹新能源科
技股份有限公司独立董事。
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议案五：关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候
选人的议案
各位股东：
大家好，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提
名邱士勇先生、张楠先生为第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选
举出的职工监事冯东泽女士共同组成第四届监事会，任期三年。相关人员简历详
见附件。
请各位股东审议。
2020 年 9 月 11 日
附件：第四届董事会独立董事候选人简历
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附件：
石家庄科林电气股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历
邱士勇，男，1969 年 8 月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久
居留权。1991 年 7 月至 2000 年 1 月就职于石家庄飞机制造厂；2000 年 2 月加入
公司，2014 年 8 月至今，任公司监事会主席。
张楠，男，1987 年 2 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居
留权。2015 年 4 月至 2016 年 9 月就职于河北御芝林生物科技有限公司，担任会计，
负责财务核算工作；2016 年 10 月至今，任本公司会计，负责税务核算工作。
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