证券代码：603050             证券简称:科林电气           公告编号：2022-035


             石家庄科林电气股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议的通知于 2022 年 9 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年 9
月 16 日上午 9:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司和子公司增加综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    本次董事会审议的第 2 项需提交股东大会审议，因此提请于 2022 年 10 月 11
日下午 3:00 在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2022 年年第一次临
时股东大会。

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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议。


特此公告



                                     石家庄科林电气股份有限公司董事会
                                                     2022年9月17日




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