石家庄科林电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会     会议材料




               石家庄科林电气股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会

                                      会议材料




                                   2022 年 10 月 11 日




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                                                    目 录


议案一：关于为子公司提供担保额度的议案 ............................................................................... 7




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                        石家庄科林电气股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会会议须知


     为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

     一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权
拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个
人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯
股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

     二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及
时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

     三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履
行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理
会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，
经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照
其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

     四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

     五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会秩序。

     六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络
投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式
和网络方式重复进行投票的，以第二次投票结果为准。出席本次现场会议的股东

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及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股
东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权
处理。

     七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

     八、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在反复，鉴于疫情防控需要，
公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，
请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护，会议当日，公司会按照当地有关部门的疫情防控要求对前来参会
股东进行体温测量和登记，查看健康码和行程卡，体温正常者方可参会，请予配
合。




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                  2022 年第一次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2022 年 10 月 11 日（星期二）15:00 开始

     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台
投票时间：2022 年 10 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间：2022 年 10 月 11 日 9:15-15:00。

     会议地点：石家庄市红旗大街南降壁路段科林电气南区会议室

     参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等

     表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     主持人：董事长张成锁先生

     会议议程：

     一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；

     二、董事长宣布会议开始；

     三、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；

     四、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；

     五、宣读本次股东大会相关议案：

                                                                 是否为特别决议
  序号                                 议案名称
                                                                     事项

 议案一     关于为子公司提供担保额度的议案                             是

    注：上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议和第四届监事会第十一

次会议通过，相关公告于 2022 年 9 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
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     六、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；

     七、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和
网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

     八、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；

     九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

     十、主持人宣布会议结束。




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议案一：关于为子公司提供担保额度的议案




各位股东：

     大家好，为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降
低融资成本，公司拟为全资公司--石家庄慧谷企业管理有限公司提供担保，担保
额度合计不超过人民币 1.5 亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于
尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、
保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账
款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化
融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提
供担保等,担保有效期自公司 2022 年度第一次临时股东大会批准之日起一年内有
效。
     在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，
并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度
范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。
       被担保人基本情况
     公司名称：石家庄慧谷企业管理有限公司
     成立日期：2009 年 11 月 19 日
     注册资本：1008 万元
     法定代表人：贾丽霞
     住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村远航路 8 号
     经营范围：一般项目：企业管理咨询；产业园建设、运营；科技企业孵化器
运行与管理；房屋租赁、出售、转让；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服
务；电气技术开发、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；知识产权服务；
市场营销策划；房地产开发及经营（凭有效资质经营）餐饮服务；物业服务；会
议服务；展览展示服务；大型活动组织服务；新能源（含光伏、风电、储能）、供
冷供热相关机组设备、园区综合能源、园区配电设备等的运行维护；停车场服务；
保洁服务；酒店管理。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
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动）。
     股权结构：石家庄科林电气股份有限公司持有公司 100%的股权
     主要财务数据及指标：截至 2022 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 669.30 万
 元，所有者权益为 279.80 万元，营业收入为 337.42 万元，净利润为 164.43 万
 元，资产负债率为 58.19%。
     是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在
     是否为失信被执行人：否




     请各位股东审议。




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