证券代码：603050            证券简称:科林电气           公告编号：2022-048


             石家庄科林电气股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。


    一、董事会会议召开情况
    石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议的通知于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2022 年
11 月 22 日上午 9:00 在科林电气南区办公楼会议室采用通讯表决的方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召
开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

          表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

          该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
           表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
          本次董事会审议的议案一尚需提交股东大会审议，因此提请于 2022 年
          12 月 8 日下午 2:45 在石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段公司三楼


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      会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件
      公司第四届董事会第十五次会议决议。


特此公告



                                     石家庄科林电气股份有限公司董事会
                                                     2022年11月23日




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