证券代码：603051         证券简称：鹿山新材         公告编号：2022-006


                 广州鹿山新材料股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会
将于 2022 年 4 月 19 日届满。鉴于第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人
的提名工作仍在进行中，并且为了保证董事会及监事会针对年度报告等工作的连
续性和稳定性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委
员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。第五届董事会及监事会换届选举完成
前，公司第四届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管
理人员将按照相关法律法规和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的规定继续
履行职责。
    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。第五届董事会董事
候选人及监事会监事候选人的提名工作完成后，公司将尽快完成董事会及监事会
的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。


    特此公告。


                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 04 月 16 日