证券代码：603051         证券简称：鹿山新材             公告编号：2022-022



                广州鹿山新材料股份有限公司
         第四届董事会第十二次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
     广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
 议通知于2022年05月20日以书面方式发出，会议于2022年05月26日在广州市黄埔区
 云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事 5人，实际
 出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
     1、通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司股东大
 会审议批准。
     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
     2、通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案需提交公司股东大会
 审议批准。
     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
     3、通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司股东大
 会审议批准。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。本议案需提交公司股东大
 会审议批准。
     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
     5、通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》。本议案需提交公司股东大会审
                                                                       －1－
议批准。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    6、通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。本议案需提交公司股东大
会审议批准。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    7、通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理
制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    8、通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管理
制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    9、通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    10、通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系管
理制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    11、通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》。本议案需提交公司股东大
会审议批准。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    12、通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书工
作制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    13、通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管

                                                                      －2－
理办法>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、监事、
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    14、通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内部审计制
度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    15、通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防范控股股东
及关联方占用公司资金制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    16、通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略委
员会议事规则》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    17、通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委
员会议事规则》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    18、通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    19、通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    20、通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

                                                                     －3－
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    21、通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外捐赠管理
制度》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    22、通过了《关于修订<广州鹿山新材料股份有限公司章程>的议案》。本议案
需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    23、通过了《关于选举汪加胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    24、通过了《关于选举唐舫成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议
案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    25、通过了《关于选举杜壮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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    独立董事发表了同意的独立意见。
    26、通过了《关于选举容敏智先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    27、通过了《关于选举龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                        广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                              2022年5月27日




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