证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-033
广州鹿山新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全
资子公司广州鹿山功能材料有限公司（以下简称“鹿山功能”）、江
苏鹿山新材料有限公司(以下简称“江苏鹿山”)；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鹿山功能提供担
保的本金金额为5,000万元，为江苏鹿山提供担保的本金金额为
6,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为鹿山功能提供的担保
余额为2,371万元，已实际为江苏鹿山提供的担保余额为9,800万元；
本次担保是否有反担保：否；
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
一、 担保情况概述
公司分别于2022年4月27日、2022年6月8日召开第四届董事会第十一次会
议、第四届监事会第九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全资
子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度，2022
年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币9亿元的担保额度。具体
情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司2022年度对外担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》公
告编号：2022-013）。
本次担保情况如下：
2022年6月9日，公司与中国工商银行股份有限公司金坛支行（以下简称
“工商银行金坛支行”）签订《最高额保证合同》，为江苏鹿山与工商银行金
坛支行签订的主合同项下的债务提供 6,000 万元连带责任保证担保，保证
期间为三年。与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行广州
分行”）签订《最高额保证合同》，为鹿山功能与中信银行广州分行签订的主
合同项下债务提供5,000万元连带责任保证担保，保证期限为三年。上述担
保不存在反担保。具体情况如下表格所示：
被担保 本次担 已实际提供
担保人 融资机构 担保起始日
人 保金额 的担保余额
鹿山功 中信银行广 5,000 万
鹿山新材 2,371万元 2022年6月9日
能 州分行 元
江苏鹿 工商银行金 6,000 万
鹿山新材 9,800万元 2022年6月9日
山 坛支行 元
二、 被担保人基本情况
（一）广州鹿山功能材料有限公司
公司名称 广州鹿山功能材料有限公司
成立日期 2017年12月8日
注册资本 500万元
统一社会信用代码 91440101MA5AMKAU9T
法定代表人 韩丽娜
注册地址 广州市黄埔区埔北路22号自编4栋308房
主要办公地点 广东省广州市
与公司关系 公司持股100%的全资子公司
初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；货
经营范围
物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；饲料添加剂批发；涂
料批发；树脂及树脂制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化工产品批发（危险化学品
除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；塑料制品批发；橡胶制
品批发；贸易代理；佣金代理；销售本公司生产的产品（国家法律法
规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经
营）；新材料技术转让服务；新材料技术咨询、交流服务；互联网商
品销售（许可审批类商品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、
危险化学品除外）；香精及香料批发；石油制品批发（成品油、危险
化学品除外）；合成纤维批发
最近一年，鹿山功能的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2021年12月31日（经审计）
资产总额 2,509.64
净资产 1526.91
净利润 709.71
（二）江苏鹿山新材料有限公司
公司名称 江苏鹿山新材料有限公司
成立日期 2012年3月13日
注册资本 12,500万元
统一社会信用代码 91320413591190896J
法定代表人 汪加胜
注册地址 常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
主要办公地点 江苏省常州市
与公司关系 公司持股100%的全资子公司
光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热溶胶、新型高分子材料、
高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、
加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业管
经营范围 理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清洁用品、机电
设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年，江苏鹿山的主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2021年12月31日（经审计）
资产总额 65,052.37
净资产 33,945.04
净利润 6,760.58
三、 担保协议的主要内容
债
被担 担保 贷款 担保 保证期
权 担保范围
保人 金额 期限 方式 间
人
中 各笔债
信 本保证担保的范围包括主合 务单独
银 同项下的主债权、利息、罚 计算保
行 息、复利、违约金、损害赔 证期
股 偿金、迟延履行期间的债务 间，该
份 利息、迟延履行金、为实现 债务保
2022.6. 连带
鹿山功 有 5,000 万 债权的费用（包括但不限于诉 证期间
9-2023. 责任
能 限 元 讼费、仲裁费、律师费、差 为：主合
4.25 保证
公 旅费、评估费、过户费、保 同项下
司 全费、公告费、公证认证 债务履
广 费、翻译费、执行费、保全 行期限
州 保险费等）和其他所有应付的 届满之
分 费用。 日起三
行 年。
中 各笔债
国 本保证担保的范围包括主债 务单独
工 权本金（包括贵金属租赁债权 计算保
商 本金及其按贵金属租赁合同 证期
银 的约定折算而成的人民币金 间，该
行 额）、利息、贵金属租赁费、 债务保
股 复利、罚息、违约金、损害赔 证期间
2022.6. 连带 偿金、贵金属租赁重量溢短 为：自主
江苏鹿 份 6,000 万
9-2025. 责任 费、汇率损失（因汇率变动引 合同项
山 有 元
6.8 保证 起的相关损失）、因贵金属价 下的借
限
公 格变动引起的相关损失、贵金 款期限
司 属租赁合同出租人根据主合 或贵金
金 同约定行使相应权利所产生 属租赁
坛 的交易费等费用以及实现债 期限届
支 权的费用（包括但不限于诉讼 满之次
行 费、律师费等）。 日起三
年。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，鹿山功能、江苏鹿山
经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司
对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运
作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公
司章程》规定。
五、 董事会意见
董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关
法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总
体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计
事项。
独立董事认为：公司为全资子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款提
供担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司章程》
和公司《担保管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益的情形。同时，公司向金融机构申请综合授信额度，是为了保证生产经营
的正常运作。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司向金融机构申请综
合授信额度符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。同意公司 2022 年度对外担保以及向金融机构申请综合授信额度的事
宜。
六、 累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币18,505万元，
占公司最近一期经审计净资产的24.50%，所有担保均为公司对子公司的担
保，无逾期对外担保。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日