鹿山新材：广州鹿山新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告2022-07-23
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-042
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议通知于 2022 年 7 月 15 日以书面方式发出，会议于 2022 年 7 月 22 日在广州市
黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
监事会认为：《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》与《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
监事会认为：《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的
顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
全体监事一致同意《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的内容。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核查<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》。
监事会认为：
（1）公司本激励计划首次授予激励对象中无独立董事、监事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（3）列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在《上市公司
股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施；
④具有《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（4）列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《广州鹿山新材料股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（5）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部
公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股
权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司监事会
2022 年 7 月 23 日
