证券代码：603051            证券简称：鹿山新材        公告编号：2022-054




                广州鹿山新材料股份有限公司

           第五届董事会第四次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2022 年 8 月 2 日以书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯会
议的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年半
年度报告》及其摘要。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2022-058）。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2022-057）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。

   具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。




   特此公告。




                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 15 日




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