证券代码：603051                证券简称：鹿山新材   公告编号：2022-055




                广州鹿山新材料股份有限公司

           第五届监事会第四次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2022 年 8 月 2 日以书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯会
议的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

     监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年半年度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年半
年度报告》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2022-058）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司全
体股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2022-057）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-059）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         广州鹿山新材料股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 15 日