证券代码：603051         证券简称：鹿山新材         公告编号：2022-061



                 广州鹿山新材料股份有限公司
                 关于为子公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鹿
       山新材”)的全资子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称“江苏鹿
       山”)；

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担
       保的本金金额为13,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏
       鹿山提供的担保余额为11,800万元；

     本次担保是否有反担保：否；

     对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

    一、 担保情况概述

    公司分别于2022年4月27日、2022年6月8日召开第四届董事会第十一次会
议、第四届监事会第九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及全资
子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度，2022
年度为全资子公司的上述综合授信提供不超过人民币9亿元的担保额度。具体
情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司2022年度对外担保计划及向融资机构申请授信额度的公告》公
告编号：2022-013）。

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      本次担保情况如下：

      2022年8月15日，公司与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平
 安银行广州分行”）签订《最高额保证担保合同》，为江苏鹿山与平安银行广
 州分行签订的主合同项下的债务提供13,000万元连带责任保证担保。保证期间
 为三年。上述担保不存在反担保。具体情况如下表格所示：

担保人        被担保人       融资机构      本次担保      已实际提供       担保起始日
                                             金额        的担保余额

鹿山新材      江苏鹿山       平安银行      13,000万      11,800万元     2022年8月15日
                             广州分行         元

      二、 被担保人基本情况

     公司名称             江苏鹿山新材料有限公司

     成立日期             2012年3月13日

     注册资本             12,500万元

 统一社会信用代码         91320413591190896J

    法定代表人            汪加胜

     注册地址             常州市金坛经济开发区南二环东路2229号

   主要办公地点           江苏省常州市

    与公司关系            公司持股100%的全资子公司
                          光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热溶胶、新型高分子材料、
                          高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、
                          加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；物业管
     经营范围             理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰工程施工；清洁用品、机电
                          设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。（依法须
                          经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


   最近一年及一期，江苏鹿山的主要财务数据如下：
                                                                          单位：万元
           主要财务指标            2021年12月31日（经审计）   2022年6月30日（未经审计）
            资产总额                            65,052.37                      131,192.45
             净资产                             33,945.04                       39,468.43
             净利润                                6,760.58                      5,517.56

      三、 担保协议的主要内容

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    《最高额保证担保合同》

    保证人：广州鹿山新材料股份有限公司

    债权人：平安银行股份有限公司广州分行

    债务人：江苏鹿山新材料有限公司

    1、担保额度：人民币壹亿叁仟万圆整

    2、保证方式：连带责任保证

    3、保证期间：从《最高额保证担保合同》生效日起至主合同项下具体授
信项下的债务履行期限届满之日后三年。

    4、担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）
本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚
息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包
括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍
卖费、财产保全费、强制执行费等。

    5、本次担保没有反担保。

    四、 担保的必要性和合理性
    本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，江苏鹿山经营状况稳
定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司
的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《广州鹿山新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

    五、 董事会意见
    董事会认为：本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关
法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总
体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计
事项。
    独立董事认为：公司为全资子公司因产业扩产及日常经营需要向银行贷款


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提供担保，有利于保证其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合《公司
章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》的规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，公司向金融机构申请
综合授信额度，是为了保证生产经营的正常运作。公司经营状况良好，具备较
强的偿债能力。公司向金融机构申请综合授信额度符合公司实际情况，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度对外担
保以及向金融机构申请综合授信额度的事宜。

    六、 累计对外担保数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币90,000万元（经
2021年年度股东大会审议通过的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的
119.16%，所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保。




     特此公告。




                                      广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 17 日




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