证券代码：603051            证券简称：鹿山新材        公告编号：2022-067




                广州鹿山新材料股份有限公司

           第五届董事会第五次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2022 年 9 月 2 日以书面方式发出，会议于 2022 年 9 月 5 日以现场会议
结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次激励对象
中有 2 名激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部限制性股票，根据公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象
及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 53 名调整
为 51 名，首次授予的限制性股票数量由 142 万股调整为 138 万股。

    除上述调整外，本次拟首次授予的激励对象名单和权益数量与经公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过的方案相符。上述调整符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于调整
2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-066）。

    公司董事唐舫成、杜壮系本激励计划的激励对象，为关联董事，故回避了本
议案的审议与表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年
9 月 5 日作为首次授予日，以 33.36 元/股的授予价格向符合条件的 51 名激励对
象首次授予 138 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）。

    公司董事唐舫成、杜壮系本激励计划的激励对象，为关联董事，故回避了本
议案的审议与表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 7 日