证券代码：603051        证券简称：鹿山新材         公告编号：2022-080




                 广州鹿山新材料股份有限公司
            关于对子公司增加注册资本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：

    投资标的名称：江苏鹿山新材料有限公司（以下简称“江苏鹿山”）

    投资金额：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有
    资金人民币55,125万元（除非特别说明，以下货币单位均为人民币）认购
    江苏鹿山17,500万元新增注册资本，其余37,625万元计入资本公积（该认
    购价格为江苏鹿山2022年6月30日净资产折合每1元注册资本的价格）。

    相关风险提示：本次增资事项尚需提交股东大会审议批准，增资的变更登
    记事项尚需工商管理部门的批准。增资后，江苏鹿山在实际运营过程中仍
    可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法
    人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控
    制监督机制，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该
    事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    一、增资概况

    1、增资基本情况

    为提升子公司江苏鹿山的资本实力，加快推进太阳能电池封装胶膜的项目
建设，把握市场机遇，提高行业竞争力，促进公司稳健发展，公司拟以自有资
金55,125万元认购江苏鹿山17,500万元的新增注册资本，其余37,625万元计入
资本公积（该认购价格为江苏鹿山2022年6月30日净资产折合每1元注册资本的



                                  1
价格）。本次增资后，江苏鹿山的注册资本将由12,500万元增加至30,000万元，
公司持有江苏鹿山87.5%的股权，子公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简
称“鹿山先进”）持有江苏鹿山12.5%的股权，仍属于公司100%控制的企业。

    2、董事会审议情况

    公司于2022年10月28日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于对子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证
券交易所股票上市规则》及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》等相关法律、
法规要求，本次对子公司增资事项尚需提交股东大会审议批准。

    3、是否构成关联交易与重大资产重组情况

    本次对子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

 公司名称       江苏鹿山新材料有限公司
 成立日期       2012年3月13日
 注册资本       12,500万元
 实收资本       12,500万元
 统一社会信用   91320413591190896J
 代码
 法定代表人     汪加胜
 注册地址       常州市金坛经济开发区南二环东路2229号
 主要生产经营
                江苏省常州市
 地
 股权结构       公司持股70%、鹿山先进持股30%
                光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子
                材料、高性能光伏组件EVA胶膜及太阳能电池配套材料的研发、
                生产、销售、加工、技术转让；自营和代理各类商品及技术的
 经营范围       进出口业务；物业管理，清洁服务；机电设备维修；建筑装饰
                工程施工；清洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金
                交电、装饰材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
                准后方可开展经营活动）
    最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：
                                                              单位：万元
     项目        2022年6月30日/2022年1-6月     2021年12月31日/2021年度




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 总资产                          131,192.45                 65,109.70
 净资产                           39,468.43                 33,950.88
 净利润                              5,517.56                6,766.41

    注：上述2021年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022年1-6月数据未经审计。

    三、本次增资的目的和对公司的影响

    本次增资将提升江苏鹿山的资本实力，加快推进太阳能电池封装胶膜的项
目建设，扩大其主营业务规模，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利
影响。本次增资完成后，江苏鹿山仍为公司100%控制的企业，不会导致公司合
并报表范围发生变化。

四、风险分析

    本次增资事项尚需提交股东大会审议批准，增资的变更登记事项尚需工商
管理部门的批准。增资后，江苏鹿山在实际运营过程中仍可能面临市场环境、
经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营
策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对
上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                 广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                   2022年10月31日




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