证券代码：603051           证券简称：鹿山新材           公告编号：2022-088



       广州鹿山新材料股份有限公司关于变更审计
      机构项目合伙人和项目质量控制复核人的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第
四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘2022年
度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“立信事务所”）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，具体内容详
见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
鹿山新材料股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-012）。2022年6月8日，《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》已经公司
2021年年度股东大会审议通过。

    公司于2022年11月17日收到立信事务所发来的《关于变更广州鹿山新材料股份
有限公司项目合伙人和项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：

    一、本次项目合伙人和项目质量控制复核人变更情况

    立信事务所作为公司2022年度财务报告和内控审计机构，原指派蔡晓丽女士
（项目合伙人）、张万斌先生为签字注册会计师，张帆先生为项目质量控制复核人。
鉴于立信事务所内部工作调整，现指派王首一先生（项目合伙人）、张万斌先生为
签字注册会计师，指派王红娜女士为项目质量控制复核人。

    二、本次新任项目合伙人和项目质量控制复核人的基本信息

    王首一先生，中国注册会计师，2012年开始就职于立信事务所，先后为锦州吉
翔钼业股份有限公司等多家上市公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。近三


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年从业情况：

            时间                    上市公司名称                     职务
       2019 年-2020 年        中海油能源发展股份有限公司         项目合伙人
       2018 年-2020 年       广州海鸥住宅工业股份有限公司        项目合伙人
       2019 年-2020 年     深圳市光韵达光电科技股份有限公司      项目合伙人
       2019 年-2021 年        锦州吉翔钼业股份有限公司           项目合伙人
       2020 年-2021 年            华鹏飞股份有限公司             项目合伙人

    王红娜女士，中国注册会计师，2012年开始就职于立信事务所，在审核公司财
务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。近三年从业情况：

            时间                    上市公司名称                    职务
           2019 年              国投资本股份有限公司           签字注册会计师
       2020 年-2021 年      中国长城资产管理股份有限公司       签字注册会计师

       三、本次新任项目合伙人和项目质量控制复核人的诚信及独立情况

    王首一先生和王红娜女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监
督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。王首一先生
和王红娜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

       四、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人对公司的影响

    公司本次变更审计机构项目合伙人和项目质量控制复核人，变更过程中相关工
作安排已有序交接。本次变更事项不会对公司2022年度相关审计工作产生不利影
响。

    特此公告。


                                              广州鹿山新材料股份有限公司董事会
                                                              2022 年 11 月 18 日




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