证券代码：603051          证券简称：鹿山新材        公告编号：2023-022
债券代码：113668          债券简称：鹿山转债



               广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月
17 日以书面方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    1、通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。


    2、通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司股东大会将听取独立董事述职报告。


    3、通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    4、通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年年
度报告》及其摘要。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。


    5、通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。


    6、通过了《关于<公司董事、高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划>的议案》
中的高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划。
    议案中的董事 2023 年薪资及奖金计划涉及的无关联董事不足三人，无法形
成有效决议，议案中的董事 2023 年薪资及奖金计划直接提交公司股东大会审议。
    本议案中的高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划涉及的关联董事汪加胜、
唐舫成回避了本议案的审议与表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，
2 票回避。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    7、通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），截止本公告披
露 日 公 司 总 股 本 数 为 93,319,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
37,327,600.00 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于公司股东净利润
74,849,410.01 元的 49.87%。该现金分红比例符合《广州鹿山新材料股份有限公
司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司
2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。


    8、通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。
    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告及内部控制审计机构，聘期为一年。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘
2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。


    9、通过了《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计
委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    10、通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    11、通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划
的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司
2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号： 20
23-026）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    12、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-028）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    13、通过了《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议
案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年度
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    14、通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部
分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    15、通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年第
一季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    16、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。


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    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2023-033）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    17、通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    18、通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 29 日




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