证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2022-005
苏州可川电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可川
科技”）于 2022 年 10 月 21 日召开公司第二届董事会第八次会
议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资
金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币
4,363,909.80 元置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合
募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）
核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为每股人民币
34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除发行费用后，
募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由主承销
商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入公司在中信银
行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特
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殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并出具了“众环验字（2022）3310017 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行
募集资金将在扣除发行费用后投入功能性元器件生产基地建设
项目、研发中心项目及补充流动资金，以推动公司主营业务发展，
具体情况如下表所示：
单位:人民币万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金金额
1 功能性元器件生产基地建设项目 44,450.27 35,050.15
2 研发中心项目 6,060.19 3,745.85
3 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 64,510.46 52,796.00
公司募集资金投资项目预计总投资 64,510.46 万元，其中
52,796.00 万元拟由本次募集资金投入。若本次发行实际募集资
金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分公司将自筹解决。
三、自筹资金已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 68,536,000.00
元（不含税），截至 2022 年 10 月 21 日，公司以自筹资金支付
的发行费用为人民币 4,363,909.80 元（不含税），公司拟置换金
额为 4,363,909.80 元，具体情况如下：
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单位:人民币元
截至 2022 年 10 月
发行费用金额
项目名称 21 日，以自筹资金 拟置换金额
（抵减募集资金净额）
预先支付金额
承销及保荐费用 47,833,696.00 2,500,000.00 2,500,000.00
审计及验资费用 8,000,000.00 1,037,735.85 1,037,735.85
律师费用 7,113,207.55 566,037.74 566,037.74
用于本次发行的信
4,858,490.57 - -
息披露费用
发行上市手续费及
730,605.88 260,136.21 260,136.21
其他费用
合计 68,536,000.00 4,363,909.80 4,363,909.80
四、本次以募集资金置换已支付发行费用的董事会审议程序
以及是否符合监管要求
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分
别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 4,363,909.80 元置换已支付发行费
用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金
支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《苏州可川电子科
技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金鉴证报告》（众环专字（2022）3310237 号）。报告认为，
可川科技公司管理层编制的《关于使用募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告【2022】15 号）和《上海证券交易所上市公司自
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律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2022】2 号）等相
关要求编制，在所有重大方面如实反映了可川科技公司截至 2022
年 10 月 21 日止以自筹资金支付的发行费用情况。
（二）保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独
立董事均发表了明确同意意见，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，已履行了必要的程
序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个
月，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置
换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符
合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已支付发行费
用事项无异议。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换已支付发行费用，置换时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，且履行了必要的程序，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022 年修订)》以及《苏州可川电子科技股份有限公
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司募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与
募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用募集资金置换已
支付发行费用。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的审议决策程
序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，
募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未与募
投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实
施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因
此，监事会一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的事
项。
六、备查文件
（一）第二届董事会第八次会议决议
（二）第二届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独
立意见
（四）中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有
限公司使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见
（五）会计师事务所出具的《苏州可川电子科技股份有限公
司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》
特此公告。
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苏州可川电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 25 日
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