可川科技：第二届董事会第八次会议决议公告2022-10-25
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2022-008
苏州可川电子科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2022 年 10 月 21 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构出具了无异议的核查意见，独立董事对本议案发表了表示同意的
独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的
《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，
保荐机构出具了无异议的核查意见，独立董事对本议案发表了表示同意的独立
意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立
董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于审议〈苏州可川电子科技股份有限公司 2022 年第
三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办
理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-007）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第八次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、 《苏州可川电子科技股份有限公司章程》；
4、 《内幕信息知情人登记管理制度》；
5、 中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司使用闲置
募集资金进行现金管理的核查意见；
6、 中信证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司使用募集
资金置换已支付发行费用的核查意见；
7、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州可川电子科技股
份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金鉴证报
告》。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
