可川科技:第二届监事会第十一次会议决议公告2023-04-25
证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2023-017
苏州可川电子科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 24 日(星期一)在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2023 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席全赞芳主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年第一季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第一季度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2023 年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额
度及投资期限的议案》
监事会认为:在保证公司主营业务正常、资金安全及风险可控的前提下,调
整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限,不影响公司日常
资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金,
不会对公司的经营生产产生不利影响。监事会一致同意公司调整使用暂时闲置自
有资金购买理财产品类型、额度及投资期限。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》(公告
编号:2023-018)及相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日