证券代码：603052          证券简称：可川科技          公告编号：2023-016


               苏州可川电子科技股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长、首席执行官朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第一季度报告》
    2023 年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部
审计管理办法》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<对子公司管理办法>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对子
公司管理办法》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度
及投资期限的议案》
    监事会、独立董事对该事项已发表明确的同意意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告
编号：2023-018）及相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件
    1、 第二届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                    苏州可川电子科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日