证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2019-003



               成都燃气集团股份有限公司
        第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司 （以下简称“成都燃气”或“公司”）
第一届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12
月 20 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公
司 207 会议室召开，会议通知于 2019 年 12 月 13 日以书面、电话、
邮件等方式送达。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长罗龙先生召
集并主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成
都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事
会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    经审议，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5.0 亿
元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，投资于安全性高、流动

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性好、有保本约定的定期存款。公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股
东谋取更多的投资回报，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公
司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公
司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于部分使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-005）。
    （二）审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    经审议，公司董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-006）。

    三、备查文件
    成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；
    特此公告。


                               成都燃气集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 12 月 23 日


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