成都燃气：第一届董事会第二十八次会议决议公告2020-03-17
证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2020-007
成都燃气集团股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第一届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年
3 月 16 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室以现场会议和
通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 11 日以书面、
电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召集并主持，
本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有
限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
经审议，公司董事会同意根据公司首次公开发行股票并在上海证
券交易所上市的实际情况，变更公司注册资本为 888,890,000.00 元，
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变更公司类型为“股份有限公司（上市）”。上述变更最终以工商登
记机关核准的内容为准。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2020-008）。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及议事规则并办理工
商变更登记的议案》
经审议，公司董事会同意根据《上市公司章程指引（2019 年修
订）》，并结合公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上
市的实际情况，修订《公司章程》及相关议事规则，并提请股东大会
授权董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等的相关
事宜。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》之修
订尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变
更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2020-008）及《成都燃气集团股份有限公司章程》。
（三）审议通过了《关于制定信息披露相关制度的议案》
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信
息披露暂缓与豁免业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
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制定《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》及《重大信息内部报告和保密制度》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的成都燃气集团股份有限公司《内幕信息知情人
登记管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《重大信
息内部报告制度和保密制度》。
（四）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
经审议，公司董事会同意于 2020 年 3 月 31 日采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-009）。
三、备查文件
成都燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 16 日
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