证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2020-013


               成都燃气集团股份有限公司
           第一届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）

第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月

21 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 710 会议室以现场会议

和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、

电话、邮件等方式送达。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，

本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合

《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和

《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

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    经审核，监事会就公司《2019 年年度报告》及摘要发表意见如

下：

    1、公司《2019 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、

法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

    2、公司《2019 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反

映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露内容的真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3、监事会未发现参与公司《2019 年年度报告》及其摘要编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公

司 2019 年年度报告》和《成都燃气集团股份有限公司 2019 年年度报

告摘要》。

    （三）审议通过《关于 2020 年一季度报告的议案》

    经审核，监事会就公司《2020 年一季度报告》发表意见如下：

    1、公司《2020 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

    2、公司《2020 年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公

司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露内容的真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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     3、监事会未发现参与公司《2020 年一季度报告》编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2020 年第一季

度报告》。

     （四）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020

年度日常关联交易预计情况的议案》

     1、经审议，监事会认为：公司与关联方 2019 年度的日常关联交

易为公司日常生产经营所需，按照公平、公正、公开原则开展，遵循

了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且

不会影响公司独立性。

     公司预计的 2020 年日常关联交易属于公司日常关联交易，是正

常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市

场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会

影响公司独立性。

     2、表决情况

     （1）与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企

业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情

况

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     关联监事何亮回避表决。



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    （2）与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业 2019

年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事黎小双回避表决。

    （3）与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 2019 年度日

常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事霍志昌回避表决。

    （4）与其他关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年

度日常关联交易预计情况

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    无关联监事回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公

司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预

计情况的公告》（公告编号：2020-014）。

    （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了

公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小

股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健

康发展。因此，监事会同意公司 2019 年利润分配预案并同意提交公

司 2019 年年度股东大会审议。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公

司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

    （六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用

情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制

度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使

用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，

与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于 2019 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

    （七）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2019 年度内部

控制评价报告》。

    （八）审议通过《关于 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议

案》

    表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年度审计费用的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。




                          成都燃气集团股份有限公司监事会
                                      2020 年 4 月 23 日




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