证券代码：603053         证券简称：成都燃气         公告编号：2020-015



                  成都燃气集团股份有限公司
          关于 2019 年年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.2445 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

       数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

       持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体

       调整情况。



     一、利润分配方案内容
     经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都燃气集团
股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 2019 年 母 公 司 实 现 净 利 润
499,629,668.14 元，根据《公司章程》规定，扣除按本年净利润金额
提取 10%法定公积金 49,962,966.81 元，拟提取 3%任意公积金
14,988,890.04 元后，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配
利润为 877,798,099.58 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实

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施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.445 元（含税）。截至
2019 年 12 月 31 日，公司总股本 888,890,000 股，以此计算合计拟派
发现金红利 217,333,605.00 元（含税），占 2019 年度合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润的比例为 48.17%，剩余可分配利润
留存下一年度。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十九次会议，以
13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：2019 年度利润分配预案符合公司目前的实
际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和未来发展需求、股东
合理回报等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司分红指引》《公司章程》以及《未来三年股东分红
回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于 2019
年度利润分配预案的议案》，并同意将《关于 2019 年度利润分配预案
的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。


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    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益
的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
因此，监事会同意公司 2019 年利润分配预案并同意提交公司 2019
年年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 4 月 23 日




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