证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2020-042



                成都燃气集团股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月
29 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会议和通
讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 23 日以书面、
电话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事
13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》
和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司 2020 年第三季
度报告》。

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   （二）审议通过了《关于防暑降温费科目调整的议案》
   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （三）审议通过了《关于制定〈信息化管理制度〉的议案》
   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议通过了《关于成都千嘉科技有限公司科创中心及配套
功能建设项目的议案》
   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
   特此公告。




                             成都燃气集团股份有限公司董事会
                                        2020 年 10 月 30 日




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