证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2021-003



               成都燃气集团股份有限公司
           第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2021
年 1 月 11 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以
现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 6
日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生
召集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。本次
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股
份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议
案》
    公司董事会收到车德臣先生的书面辞职报告，车德臣先生因工作
变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事、副董事长及董事会专门
委员会委员职务。

                               1
    根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司
董事会同意补选杨平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。该议案尚需
提交股东大会审议。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于副董事长辞
职及补选董事的公告》（公告编号：2021-004）。
    （二）审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》
    经审议，公司董事会同意于 2021 年 1 月 27 日采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。
    三、备查文件
    1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事项的独立意见；
    3、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次
会议决议。
    特此公告。
                               成都燃气集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 1 月 12 日




                              2