2021 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：603053              证券简称：成都燃气




       成都燃气集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会



                       会
                       议
                       资
                       料


                   2021 年 1 月
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       成都燃气集团股份有限公司
   2021 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
    为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及成都
燃气《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都
燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知，请参会人员
认真阅读。
    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权
益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法
定职责。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席
会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理
人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依
法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以
制止并报告有关部门查处。
    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开
前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
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    1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书。
    2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股
凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出
示本人身份证，授权委托书。
    五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言
权、咨询权和表决权等各项权益。
    六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事
会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次
股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数
从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过
5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主
持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。
    七、股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决
权。股东每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需
回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。
未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
“弃权”。
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    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推
选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加
表决票清点工作。
    九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会
决议公告。
    十、网络投票操作流程见本公司于 2021 年 1 月 12 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的
《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号 2021-005）。
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         成都燃气集团股份有限公司
       2021 年第一次临时股东大会议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    会议召开时间：2021 年 1 月 27 日下午 14 时 30 分
    会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 207 会议室
    投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    会议主持人：董事长罗龙先生
    二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登
记。
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会
议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
    （三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
    （四）推举计票、监票成员。
    （五）审议会议议案
       1.《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

    （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
    （八）休会（统计表决结果）。
    （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
    （十）主持人宣读本次股东大会决议。
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（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。




                         成都燃气集团股份有限公司
                              2021 年 1 月 15 日
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议案1：

          关于补选公司第二届董事会

              非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    根据公司章程的规定，经董事会提名委员会审查通过，
拟补选杨平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。公司第二届董事会第六次会议已审议通过《关于补选
公司第二届董事会非独立董事的议案》，独立董事已对该议
案发表独立意见。


    附件：非独立董事候选人杨平先生简历



    请各位股东审议。
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附件：

    一、非独立董事候选人杨平先生简历
    杨平先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，大学本科学历。杨平先生现任成都燃气集团股份
有限公司总经理，历任华润石化（集团）有限公司燃气投资
上海代表处首席代表，华润燃气(集团)有限公司上海代表处
首席代表（经理级）、上海代表处总经理、办公室总经理，
华润燃气控股有限公司武汉大区副总经理兼任武钢华润燃
气（武汉）有限公司总经理，华润燃气控股有限公司湖北大
区总经理兼任武钢华润燃气（武汉）有限公司总经理，华润
燃气(集团)有限公司党委委员、副总裁。