证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2022-028


               成都燃气集团股份有限公司
         第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公

司”）第二届监事会第十三会议（以下简称“本次会议”）于 2022

年 10 月 26 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日

以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出

席监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召

开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司

章程》和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会发表意见如下：董事会编制和审核的公司《2022

年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委

员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，



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能够公允地反映公司 2022 年 7-9 月的财务状况和经营成果，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《成都燃气集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有

限公司的议案》

    经审核，监事会发表意见如下：公司吸收合并全资子公司成都液

化天然气有限公司（以下简称“液化公司”）有利于整合和优化现有

资源配置、降低管理成本、提高整体经营效益，符合公司战略安排，

同意公司吸收合并液化公司。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的 《 成 都燃 气关于 吸 收 合并 全资子 公 司 的公 告》（ 公 告 编号 ：

2022-029）。

    三、备查文件

    成都燃气第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                  成都燃气集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 10 月 27 日




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