证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2022-027



               成都燃气集团股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2022
年 10 月 26 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日
以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长罗龙先生召
集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。本次会
议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有
限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会同意公司相关部室起草编制的 2022 年第三季度
报告全文。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。


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    （二）审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有
限公司的议案》
    经审议，董事会认为公司本次吸收合并全资子公司成都液化天然
气有限公司（以下简称“液化公司”）事项，有利于整合和优化现有
资源配置，符合公司战略安排，同意吸收合并公司全资子公司液化公
司。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于吸收合并全资
子公司的公告》（公告编号：2022-029）。
    （三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》
    经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 11 日采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-030）。
    三、备查文件
    1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
    2、成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                               成都燃气集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 10 月 27 日


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