成都燃气 2022 年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：603053                     证券简称：成都燃气




       成都燃气集团股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会



                       会
                       议
                       资
                       料


                   2022 年 11 月



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                       目       录

2022 年第二次临时股东大会会议须知......................3

2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................... 6

2022 年第二次临时股东大会会议议案 .................... 8

议案一：关于确定 2022 年年报审计会计师事务所的议案 .... 8

议案二：关于调整独立董事薪酬的议案 ................... 9

议案三：关于修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案 10

议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .......... 11

议案五：关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司的议

案 .................................................. 12

议案六：关于变更经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记

的议案 .............................................. 13




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         成都燃气集团股份有限公司

   2022 年第二次临时股东大会会议须知

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和
《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，为确保成都燃气集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，
望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益。出席会议的股东或其代理人须在会议
召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，为保证本次大会
的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到
确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表
决权数量。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责。
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。要求现场发
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言的股东或股东代表，应提前到发言登记处进行登记（发言
登记处设于大会签到处）。
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
    五、本公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项。
    六、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师根
据会议召开当日实际情况进行见证并出具法律意见书。
    七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请
参见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 2 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃
气集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-030）及《成都燃气集团股份有
限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
告》（公告编号：2022-031）。
    八、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东
通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注
并遵守成都市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将严格
按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代
理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配
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合公司做好现场身份核对、个人信息登记、体温检测、出示
健康码、行程码等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，
进入会场参会期间，也需全程佩戴口罩，请服从现场工作人
员的安排引导，保持必要的座次距离。




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   2022 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式
    会议召开时间：2022 年 11 月 11 日下午 14 时 00 分
    会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 201 会议室
    投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    会议主持人：董事长罗龙先生
    二、会议流程
    （一）参会人员签到、体温检测、出示健康码、行程
码，领取会议资料、股东发言登记。
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场
会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
    （三）推举计票、监票成员。
    （四）审议会议议案
    1.《关于确定 2022 年年报审计会计师事务所的议案》
    2.《关于调整独立董事薪酬的议案》
    3.《关于修订〈董事、监事薪酬（津贴）制度〉的议
案》
    4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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    5.《关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公
司的议案》
    6.《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及办理变
更登记的议案》
    （五）与会股东及股东代理人发言及提问。
    （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
    （七）休会（统计表决结果）。
    （八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
    （九）主持人宣读本次股东大会决议。
    （十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
    （十一）签署会议文件。
    （十二）会议结束。




                             成都燃气集团股份有限公司
                                  2022 年 11 月 4 日




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  2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于确定 2022 年年报审计会计师
            事务所的议案

各位股东及股东代表：
    公司依据招投标有关规定开展了 2022 年年报审计、内
部控制审计、募集资金专项审核项目询价工作。根据询价
结果，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“四川华信”）作为公司 2022 年年
报审计机构，该机构的具体情况已于 2022 年 8 月 13 日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                       成都燃气集团股份有限公司董事会
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  议案二：关于调整独立董事薪酬的议案


各位股东及股东代表：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关
规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪
酬水平、独立董事岗位职责和公司实际情况，董事会建议
于 2022 年 1 月 1 日起将独立董事津贴标准由每人每年人民
币 6 万元（税前）调整为每人每年人民币 8 万元（税
前）。
    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。




                       成都燃气集团股份有限公司董事会
                                      2022 年 11 月




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 议案三：关于修订《董事、监事薪酬（津
           贴）制度》的议案


各位股东及股东代表：
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司
章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、
监事薪酬（津贴）制度》进行修订，修订后的《董事、监
事薪酬（津贴）制度》全文已于 2022 年 8 月 13 日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                       成都燃气集团股份有限公司董事会
                                         2022 年 11 月




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 议案四：关于修订《独立董事工作制度》
                 的议案


各位股东及股东代表：
    根据中国证监会 2022 年 1 月 5 日发布的 2022 年第 14
号公告《上市公司独立董事规则》，公司同步对现行《独
立董事工作制度》进行相应修订，修订后的《独立董事工
作制度》全文已于 2022 年 8 月 13 日刊登在《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                   成都燃气集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月




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 议案五：关于吸收合并全资子公司成都液
         化天然气有限公司的议案

各位股东及股东代表：
    为进一步整合和优化现有资源配置、降低管理成本、
提高整体经营效益，并推动公司综合能源战略落地，公司
拟吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司（以下简
称“液化公司”）。吸收合并完成后，液化公司的独立法
人资格将被注销。公司将承继液化公司的全部资产、负
债、权益、业务等。
    该项目的具体情况已于 2022 年 10 月 27 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届
监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                     成都燃气集团股份有限公司董事会
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议案六：关于变更经营范围并修订《公司章
      程》及办理变更登记的议案


各位股东及股东代表：
    按照公司“一干两支，上下延伸”的战略路径安排，拟
开展吸收合并液化公司相关工作，吸收合并液化公司全部资
产、负债、权益，并承接液化公司业务，以及申请第三方评
价资质，面向社会开展职业技能等级认定，提供市场化职业
技能服务等的相关需求，公司需对经营范围进行增项，并相
应修订《公司章程》，修订后的《公司章程》全文已于 2022
年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报 》 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    本议案由持有公司 36.9%股份的股东成都城建投资管理
集团有限责任公司，在 2022 年 10 月 31 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，
现提请股东大会审议。




                       成都燃气集团股份有限公司董事会
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