证券代码：603053       证券简称：成都燃气        公告编号：2022-036



                成都燃气集团股份有限公司
                关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到董事会秘书青倩女士的书面辞职报告。因工作调整，青倩女士申请
辞去公司董事会秘书职务，青倩女士的辞职报告自送达董事会之日起
生效。在辞去董事会秘书职务后，青倩女士将继续担任公司职工董事
和工会主席，并将自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起担任
公 司 副 总经 理。具 体 内 容详 见同日 刊 载 于上 海证券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气关于聘任副总经理的公告》（公告编
号：2022-037）。公司及董事会对青倩女士在任职期间为公司发展所
做的贡献表示衷心感谢。
    根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及相关法律法规的规定，经公司董事长提名，公司董事会提
名委员会审查通过，公司于 2022 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郭
诚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职责所
必须的专业知识、工作经验和管理能力，符合《中华人民共和国公司


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法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规规定的任职资格。郭
诚先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
    郭诚先生的简历详见附件，其联系方式如下：
    电话：028-87059930
    传真：028-87776326
    邮箱：cdgasdb@cdgas.com
    联系地址：成都市武侯区少陵路 19 号
    三、独立董事意见
    公司独立董事就聘任董事会秘书发表了独立意见：本次董事会关
于聘任董事会秘书的提名、决策及相关程序符合《公司法》《上市公
司治理准则》《公司章程》及《成都燃气集团股份有限公司董事会秘
书工作细则》等有关规定，程序合法有效。经审核郭诚先生的个人履
历等相关材料，郭诚先生具备履行上市公司董事会秘书职务所必需的
专业知识、相关素养和工作经验，未发现郭诚先生存在有《公司法》
《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书职务的情形，亦
不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。郭诚先
生能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条
件。因此，我们一致同意聘任郭诚先生为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    特此公告。


    附件：郭诚先生简历
                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 7 日


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附件：



                      郭诚先生简历
    郭诚先生，中共党员，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永

久居留权，大学本科学历。郭诚先生现任成都燃气集团股份有限公司

董事会秘书、总经理助理、党委组织部部长，历任成都市煤气总公司

管线所技术员，成都城市燃气有限责任公司安全部供气安全主管、管

网分公司安全科科长、计划投资部副经理、战略管理部副经理、总经

理办公室副主任、董事会办公室副主任（兼任）、总经理办公室主任、

工程部经理，成都燃气集团股份有限公司总经理助理。




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