证券代码：603053      证券简称：成都燃气    公告编号：2022-035



               成都燃气集团股份有限公司
                   关于补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
于 2022 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。具体情况如
下：
    根据《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查通过，公
司董事会同意补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选
人，并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。王柄皓先生的简历详见附件。

    公司独立董事对本次补选公司非独立董事候选人事项发表了独

立意见：
    本次董事会关于补选第二届董事会非独立董事候选人的提名、决
策及相关程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等
有关规定，程序合法有效。经审核第二届董事会非独立董事候选人王
柄皓先生的个人履历等相关材料，未发现王柄皓先生存在有《公司法》
《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，亦不存在
被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。王柄皓先生能
够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。
    因此，我们一致同意补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


    附件：王柄皓先生简历


                             成都燃气集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 12 月 7 日
附件：

                王柄皓先生简历
    王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，硕士研究生学历。现任成都燃气集团股份有限公司党委书
记，历任成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理
师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，成都天
府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、董事长。